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FTX pénalisé par la FCA à cause d’un escroc crypto ?

2 mins
Par Dani R-Escudero
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EN BREF

  • Le téléphone enregistré par la FCA n'est pas le numéro de l'exchange de crypto-monnaie, mais celui d'un escroc.
  • L'équipe FTX a déclaré à BeInCrypto que l'équipe de réglementation de la FCA et de FTX travaillait ensemble pour enquêter sur les événements.
  • FTX continuera-t-il à être pénalisé sur la liste noire des cryptos de la FCA ?
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FTX a été blacklisté par la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni. Cependant il semblerait que l’organisme de régulation ait pu confondre l’activité d’un escroc avec celle de l’exchange de cryptomonnaie.

La branche hispanophone de BeInCrypto a précédemment rendu compte de l’enregistrement officiel de l’exchange de produits dérivés FTX sur son radar d’entreprises crypto signalées pour activité irrégulière au Royaume-Uni.

La FCA compte une liste de plusieurs entreprises qui gèrent des actifs numériques liés au secteur crypto, et qui se développe lentement. Dans cette liste, nous pouvons trouver des entreprises bien connues du secteur telles que Gemini, Kraken, Galaxy Digital, Fidelity, eToro entre autres.

FTX blacklisté
Source : FCA

À cette occasion, la FCA a peut-être suivi des mauvais signaux qui l’ont potentiellement forcée à émettre un avertissement de cet ordre à l’exchange crypto. Le régulateur britannique a peut-être été sur la piste d’un escroc se faisant passer pour FTX pour réaliser ses fraudes.

Le PDG et fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), a récemment sonné l’alarme lorsque l’équipe de FTX a découvert une information particulière sur la feuille d’avertissement de la FCA.

Source : Twitter

Le téléphone enregistré par la FCA n’est pas le numéro de l’échange crypto, mais celui d’un escroc comme le montre TelGuarder, un service de blocage des appels spam. Sur la page, vous pouvez voir dans les commentaires comment ce numéro a tenté à plusieurs reprises de voler des fonds crypto à des utilisateurs négligents.

telguarder
Source : TelGuarder

L’exchange demeurera-t-il sur la liste noire de la FCA ?

L’équipe de FTX a déclaré à BeInCrypto que l’équipe de régulateurs FCA et FTX travaillaient ensemble pour enquêter sur les faits :

“Nous enquêtons et communiquons avec les régulateurs ; nous pensons qu’un escroc s’est fait passer pour FTX. Les numéros de téléphone répertoriés par la FCA ne proviennent pas de FTX et apparaissent comme une arnaque crypto”.

Alors que les faits sont clarifiés, reste à savoir si le deuxième plus grand échange crypto au monde par volume restera sur la liste des sociétés crypto averties par la FCA, ou s’il sera supprimé après l’éventuelle erreur.

Le fait est important puisqu’il se peut qu’en raison de l’activité d’un fraudeur crypto britannique et d’une éventuelle confusion ultérieure par la FCA, cela coûtera à l’exchange une pénalité peut-être imméritée concernant sa réglementation.

Rappelons que FCA est l’organisme de régulation qui a lourdement affecté Binance après son avertissement, aboutissant à l’arrêt des transactions SEPA pendant des mois, endommageant l’accroissement de l’exchange au sein du marché européen.

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Matias Calderon
Matias Calderón Velarde est un journaliste/éditeur au sein de l'équipe France de BeInCrypto. Après un diplôme de Master en Science Politique obtenu à l'Université de Genève, il s'est progressivement réorienté vers le monde des cryptomonnaies. Dès 2020, son intérêt pour le secteur s'est concrétisé avec l'obtention de plusieurs certifications académiques liées à la crypto comme Bitcoin and Cryptocurrencies de l'Université Berkeley de Californie. Désormais, il est devenu un fervent croyant de...
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