La condamnation est historique. Le PDG de l’échange turc Thordex et sa sœur ont été condamnés à 11 196 années de prison pour escroquerie et blanchiment d’argent.
Justice est rendue pour les utilisateurs de Thordex
Si l’on cherchait un exemple concret pour dissuader les fondateurs et autres PDG de projets crypto de tromper les utilisateurs, la justice turque vient d’en fournir une illustration frappante. En effet, Faruk Fatih Özer, PDG de Thordex, et sa sœur Serap Özer, responsables d’une plateforme d’échange basée en Turquie, 👨🏽⚖️ ont été condamnés à une peine de 11 196 années de prison par la 9e Cour pénale supérieure d’Anatolie. En plus de leur peine de prison, ils sont également tenus de verser une amende de 135 millions de livres turques, soit l’équivalent de 4,7 millions d’euros.
Les accusés étaient confrontés à plusieurs chefs d’accusation, notamment la création, la gestion et l’appartenance à une organisation criminelle, la fraude avérée et le blanchiment d’argent.
L’affaire des deux Özer a débuté en avril 2021 lorsque Thordex, l’une des plus grandes plateformes de trading crypto en Turquie, a brusquement cessé ses opérations. Lorsque les utilisateurs ont tenté de contacter les responsables pour obtenir des explications, ils ont découvert que Faruk et sa sœur avaient quitté le pays. Au total, près de 400 000 clients n’ont pas pu accéder aux 2 milliards de dollars équivalents en cryptomonnaies qu’ils avaient confiés à la plateforme.
Un an plus tard, les journaux locaux ont rapporté que les Özer avaient fui en Albanie. En août 2022, ils ont été appréhendés, puis, à la demande des autorités turques, ils ont été extradés vers leur pays d’origine en avril 2023.
Les Özer dénoncent une injustice
Faruk et sa sœur ont affirmé que la justice turque avait mal interprété leur situation et qu’ils n’avaient commis aucun crime. Selon leur version des faits, ils n’ont aucun lien avec la disparition des fonds sur Thordex. Ils soutiennent que la plateforme s’est simplement effondrée, ce qui expliquerait pourquoi les utilisateurs n’ont pas pu retrouver leurs fonds.
Faruk a déclaré : “Je suis suffisamment compétent pour gérer toutes les institutions du monde. Cela est évident de par la société que j’ai fondée à l’âge de 22 ans. Si j’avais l’intention de créer une organisation criminelle, je ne me serais pas comporté de manière aussi inexpérimentée. Ce qui est en question, c’est que les suspects dans cette affaire ont été victimes pendant plus de 2 ans.”
L’argument des Özer aurait un sens si à l’époque, le marché des cryptomonnaies était en bear market. Contrairement à cela, lorsque Thordex a fait faillite, 🤑 les cryptomonnaies étaient en plein “bull run“. Le Bitcoin avait pour la première fois atteint les 60 000 $ lorsque les utilisateurs ont appris qu’ils ne pouvaient pas accéder à leurs fonds sur l’exchange.
De plus, avant cette condamnation historique, les Özer avaient déjà été condamnés pour ne pas avoir soumis les documents fiscaux requis.
Morale de l’histoire : De là où il est, Sam Bankman Fried, doit trembler après cette nouvelle !
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