L’exchange de cryptomonnaies Bullish, soutenu par Block.one, une entreprise financée par des milliardaires, fait l’objet d’un examen minutieux alors que de récents rapports ont révélé un prétendu système de “pump and dump”.
En 2019, Block.one a reçu une amende de la SEC pour ne pas avoir enregistré une ICO pour la crypto EOS. Les ventes initiales de l’EOS au cours des 11 premiers mois ont permis de récolter plus de 4 milliards de dollars, ce qui en fait l’une des plus importantes à ce jour. Naturellement, une vente aussi importante a fait froncer de nombreux sourcils dans la communauté crypto.
Block.one est une société de développement de logiciels. Une foule de milliardaires et de grands noms de l’industrie sont les bailleurs de fonds de l’entreprise, notamment Peter Thiel, les magnats des fonds spéculatifs Alan Howard et Louis Bacon, ainsi que l’entrepreneur Christian Angermayer. La mission de Block.one en tant qu’entreprise était initialement de développer des outils innovants pour l’adoption de la blockchain.
L’exchange crypto Bullish éveille la suspicion des experts
Cependant, l’entreprise est rapidement tombée dans une controverse fumeuse. Suite à cette amende de la SEC, des utilisateurs ont poursuivi Block.one en justice, qualifiant la vente de “système frauduleux” qui n’a pas respecté sa mission.
Actuellement, des rapports récemment publiés révèlent de nouvelles informations sur les préoccupations précédemment exprimées concernant la situation. Le rapport provient d’Integra FEC, une société d’analyse financière judiciaire, dirigée par le professeur de finance John Griffin de la McCombs School of Business de l’Université du Texas à Austin.
Le document met en évidence une série de transactions douteuses pendant l’ICO d’EOS. Selon Griffin, un schéma semble indiquer que deux personnes potentiellement connectées s’adonnaient à ce qu’on appelle le “pump” du prix de l’EOS, ce qui consiste à le “gonfler” exagérément et délibérément.
“La demande apparemment artificielle des comptes suspects a eu deux effets”, écrit-il. “Elle a directement manipulé vers la hausse le prix de l’offre d’EOS grâce aux achats supplémentaires et a gonflé la valeur marchande du token. Deuxièmement, elle a créé une fausse impression de la valeur du token, ce qui a incité d’autres personnes à vouloir acheter le token lors de l’ICO.”
Cette information apparaît alors que Block.one se prépare au lancement d’un nouvel exchange baptisé Bullish. Apparemment, Bullish recevra des fonds provenant des revenus de cette ICO, qui fait maintenant l’objet d’un nouvel examen minutieux.
Identifier les points douteux
Le rapport susmentionné de M. Griffin porte sur 21 comptes remarqué pendant la durée de l’ICO. Tous semblent avoir procédé à des achats massifs du token EOS. De plus, tous ces comptes ont ensuite vendu la monnaie à des exchanges (ce qu’on appelle le “dump”), le tout en moins d’une heure. Dans le secteur des cryptomonnaies, on appelle cela le “recyclage”. Le total de ces transactions s’élève à près de 815 millions de dollars.
Pour défendre ses recherches, M. Griffin a expliqué comment l’offre fixe de tokens à acheter a “dopé” le prix. “La vente par l’intermédiaire de l’échange pourrait avoir un impact minimal sur le prix, d’autant plus qu’il peut être vendu lentement et dans un marché liquide”, a expliqué Griffin. “Les teneurs de marché créent un écart et gagnent de l’argent sur cet écart”, a-t-il ajouté. “Ces traders ont constamment perdu de l’argent sur leurs transactions. Pourquoi s’engager dans une stratégie perdante à moins de gagner de l’argent ailleurs ?”
Dans un commentaire adressé à Bloomberg, Robert Hockett, professeur à la Cornell Law School, a qualifié cette analyse “d’impeccable”. M. Hockett est spécialisé dans le droit des sociétés et la réglementation financière.
“Il y a suffisamment de fumée ici pour suggérer qu’il y a un feu. C’est ce que la SEC appellerait une fraude classique et un cas de “pump and dump”. Cela consiste à profiter des investisseurs particuliers qui ne savent pas ce qui se passe dans les coulisses et qui pourraient être facilement dupés.” M. Hockett pense que la SEC doit absolument enquêter sur cette affaire.
Selon le professeur de Cornell, si les conclusions sont vraies, cela pourrait avoir de lourdes conséquences, car ces actions enfreindraient la loi sur les valeurs mobilières de 1933, et la loi sur les échanges de 1934.
Cette affaire survient à un moment où la SEC accorde une attention accrue à l’espace crypto. Cependant, l’organisme n’aurait fait aucun commentaire sur cette affaire pour le moment.
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