La CFTC accuse les dirigeants de BitMEX de gestion illégale d’une plateforme de produits dérivés

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EN BREF
  • La CFTC américaine a accusé 3 dirigeants de BitMEX et 5 sociétés à travers le monde de violer la réglementation américaine.

  • Le groupe de travail CFTC a déclaré que les individus exploitaient illégalement une plateforme de produits dérivés depuis les États-Unis et avec des clients américains.

  • Bien que BitMEX n'autorise pas les clients américains, il semble clair que beaucoup aux États-Unis ont de toute manière utilisé le service.

The Trust Project est un consortium international d'organismes de presse basé sur des normes de transparence.

La US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a accusé BitMEX d’exploiter illégalement une plateforme de produits dérivés de cryptomonnaie et de violations de la lutte contre le blanchiment d’argent (AML).

BitMEX, l’une des plus grandes plateformes de dérivés crypto, n’autorise pas les clients américains et a commenté tard le jeudi 1er octobre 2020:

Nous sommes totalement en désaccord avec la décision brutale du gouvernement américain de porter ces accusations et avons l’intention de défendre vigoureusement ces allégations. Depuis nos débuts en tant que start-up, nous avons toujours cherché à nous conformer aux lois américaines applicables, telles que ces lois étaient comprises à l’époque et sur la base des conseils disponibles.

La CFTC a déposé une action civile devant le tribunal de district américain du district sud de New York accusant «cinq entités et trois personnes qui exploitent la plateforme de trading BitMEX» d’exploiter une plateforme non enregistrée contre plusieurs règlements de la CFTC.

Kruger: CFTC contre Bitmex. Que le combat commence.

Walter Bloomberg: La CFTC CHARGE LES PROPRIÉTAIRES DE BITMEX D’EXPLOITER ILLEGALEMENT UNE PLATEFORME DE TRADING DE DÉRIVÉS DE CRYPTO ET DES VIOLATIONS ANTI-BLANCHIMENT D’ARGENT

Dans un communiqué de presse de la CFTC, les autorités ont déclaré que ces accusations incluaient le non-respect des directives anti-blanchiment d’argent. Bien que le dépôt suggère que BitMEX a été impliqué dans le blanchiment d’argent, il ne va pas au-delà des accusations de non-respect des directives.

Les groupes de travail sur la loi sur les actifs numériques et le secret bancaire de la Division de l’application de la loi ont porté l’affaire en justice, qui ont inculpé les propriétaires de BitMEX Arthur Hayes, Ben Delo et Samuel Reed. Le communiqué indique que ces hommes exploitent BitMEX à travers un «labyrinthe de sociétés» dans plusieurs pays.

BitMEX executives | Source: Bitmex.com

BitMEX a une politique qui n’accepte pas les clients basés aux États-Unis et n’accepte pas les commandes ou les transactions des États-Unis.

Selon Craft.co, une société de renseignement d’entreprise, BitMEX a des bureaux à Hong Kong, aux États-Unis et aux Seychelles. Ces trois territoires ne sont pas autorisés à utiliser BitMEX, conformément à leurs conditions d’utilisation.

Néanmoins, la CFTC affirme que la plateforme a reçu plus de 11 milliards de dollars de dépôts de bitcoins et a profité de plus d’un milliard de dollars de frais, notamment en prenant des commandes de clients américains et en opérant aux États-Unis.

ALERTE: la CFTC poursuit Bitmex, Arthur Hayes “pour interdire leur offre illégale continue de dérivés sur matières premières à des personnes américaines, leur acceptation de fonds pour réaliser des marges sur les transactions sur dérivés de particuliers et d’entités aux États-Unis, et leur exploitation d’une plateforme de trading de produits dérivés

Selon Coinmarketcap, BitMEX a environ 1,4 milliard de dollars de volume quotidien de trading de produits dérivés.

Ne pas tendre l’autre joue 

Bien que BitMEX prétende éloigner les clients des juridictions restreintes, la CFTC affirme qu’une grande partie de leur volume quotidien de plus d’un milliard de dollars provient des États-Unis ou est réalisée avec des capitaux originaires des États-Unis.

Arthur: Savez-vous quel exchange permettra le trading sur marge aux États-Unis? Je crois que @Poloniex le fait – mais pas pour $ BTC

Short: C’est crypto mec. Personne ne se soucie si vous utilisez Bitmex des États-Unis. Il suffit d’utiliser un VPN et de refuser.

C’est un secret de polichinelle que les utilisateurs contournent les mauvais contrôles Know Your Customer (KYC) de diverses manières, y compris par les VPN. Cela permet aux clients d’utiliser des adresses IP redirigées à travers le monde, afin qu’ils ne semblent pas provenir d’un territoire restreint.

Cette attitude du Far West a peut-être conduit BitMEX et ses utilisateurs à être laxistes sur les réglementations. Crypto Bitlord, personnalité populaire de Crypto Twitter, a déclaré en 2017:

C’est crypto mec… Il suffit d’utiliser un VPN et de refuser.

Il suffit de regarder Twitter et la myriade de clients clairement basés aux États-Unis qui discutent de leur désir et de leur ventes à découvert en dérivés crypto, souvent avec un effet de levier. Les gens aux États-Unis semblent en effet utiliser BitMEX.

Bien que cela enfreigne les conditions de service, la CFTC a suggéré que BitMEX non seulement savait, mais encourageait ces clients à enfreindre ces conditions dans un but lucratif. Certains utilisateurs de Twitter ont également déclaré que le KYC de BitMEX était assez faible.

Neerach: Bitmex n’avait-elle vraiment pas un système kyc tout ce temps?

Zach: Je crois comprendre que cela a toujours été là, mais facultatif au lieu d’être obligatoire. ils m’ont dit que la plupart des grands commerçants étaient KYC depuis un certain temps

La CFTC a accepté, en disant:

BitMEX n’a pas réussi à mettre en œuvre les procédures de conformité les plus élémentaires requises des institutions financières qui ont un impact sur les marchés américains.

Un changement à venir

En avril 2020, un procès en Californie a accusé BitMEX de fraude, de fausses déclarations et d’autres chefs d’accusation. Également en avril 2020, Brian Quintez, directeur de la CFTC, convivial pour la crypto, a démissionné de son poste.

Alors que la CFTC s’attaque à Bitmex, ainsi que d’autres poursuites concernant les ICO et les ventes des actifs, il semble que les régulateurs américains accordent plus d’attention.

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