Kraken, l’exchange crypto basé aux États-Unis, vient de recevoir une amende de 1,25 million de dollars pour ses “activités commerciales illégales”.
Kraken doit maintenant s’acquitter d’une amende de plus d’un million de dollars en raison d’un incident de trading sur marge illégal. Les faits se sont déroulés sur une période d’un an, de juin 2020 à juillet 2021. Pendant cette période, l’exchange a permis des transactions qui sont normalement interdites aux clients basés aux États-Unis.
Selon la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis, Kraken ne s’est également jamais inscrit à la Commission. Vincent McGonagle, directeur par intérim chargé de l’application des lois de la CFTC, a réitéré la nécessité de l’inscription et de l’application de la réglementation : “Le trading d’actifs numériques sur marge, ou avec effet de levier proposée aux clients particuliers aux États-Unis doit avoir lieu sur des exchanges correctement inscrits, réglementés, et conformes à toutes les lois et réglementations en vigueur”.
Après réception de l’amende, Kraken l’a payée mais n’a ni reconnu ni nié les faits. L’exchange s’est également engagé à travailler avec les régulateurs et à appliquer les règles en vigueur pour les actifs numériques.
Règles et réglementations de la crypto
Bien que cette dernière amende en date infligée à Kraken résulte du non-respect des réglementations, l’entreprise est connue pour ses protocoles internes stricts. Plus tôt cette année, les employés de Kraken ont révélé le régime de sécurité rigoureux appliqué par l’entreprise.
Au moment où l’exchange s’est engagé dans des activités illégales de trading, il a également renforcé ses processus de connaissance clients pour les utilisateurs américains du trading sur marge. Néanmoins, les activités de l’entreprise ont attiré l’attention des régulateurs.
Cependant, Kraken n’est pas la seule entreprise crypto à avoir été sanctionnée par la SEC. Selon plusieurs sources, les amendes cumulées de l’industrie crypto depuis la création de Bitcoin sont d’environ 2,5 milliards de dollars. Récemment, la SEC a infligé une amende de 10 millions de dollars à Poloniex, et de 3,5 millions de dollars à BitConnect, en plus de dommages et intérêts d’une valeur de 190 BTC.
Mais selon l’avocat de Kraken, la conformité et la coopération sont le seul moyen pour faire face à ces nouvelles réglementations.
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