29 millions de dollars en BTC saisis de banchisseurs d’argent néerlandais du dark web

Selon une déclaration du tribunal, l’homme et son épouse, de la ville de Hilversum située en Hollande du Nord, ont également été respectivement condamnés à deux ans et deux ans et demi de prison pour blanchiment d’argent. Le ministère public néerlandais a poursuivi avec succès le couple pour avoir blanchi plus de 16 millions d’euros (18,9 millions de dollars) en deux ans et demi, après avoir établi que la source de l’importante somme de bitcoins en leur possession provenait de transactions illégales sur le dark web.

Netherlands: Court seizes 25 million euros in bitcoins from two money launderers |#kortomnews #Netherlands #Bitcoin https://t.co/nr6oEJdqwd

— Kortom News (@VisionaryBv) October 26, 2020

Pays-Bas : Le tribunal saisit 25 millions d’euros en bitcoins auprès de deux blanchisseurs d’argent.

Les détails de l’affaire

Selon la déclaration du tribunal, deux sommes distinctes de 1 488 BTC et 1 044 BTC ont été saisies chez les suspects, ainsi que 250 000€ en espèces. En outre, les deux suspects ont été condamnés individuellement à une amende de 45 000€ et ont été contraints de restituer 138 000€ et 40 000 dollars. Le tribunal a établi que le couple avait acheté des bitcoins pour échanger d’importantes sommes en euros en espèces auprès de particuliers et d’entreprises. Ces transactions n’ont pas été divulguées aux autorités néerlandaises et ont été effectuées en utilisant des méthodes permettant de garder l’anonymat des clients. Il a été expliqué par le tribunal que les échanges avaient généralement lieu dans un fast-food d’une grande ville, sans aucune diligence raisonnable ou protocole de connaissance client. Cette méthode est généralement avantageuse pour les criminels du dark web qui cherchent à échanger leurs monnaies fiduciaires contre des devises sans passer par les contrôles habituels des plateformes d’échange de devises crypto-fiduciaires.

“Des traces du dark web”

Le tribunal a jugé que les BTC acquis portaient la marque d’une activité du dark web. L’utilisation de bitcoins sur le dark web a été liée à des activités criminelles comme la pornographie enfantine et le meurtre commandité, et les autorités ciblent souvent ces marchés clandestins. Dans un extrait des documents du tribunal, on peut lire :

Les négociants ne demandaient pas de papiers d’identité à leurs clients, alors que des montants importants étaient souvent échangés. Les suspects, un homme et sa femme, sont entrés en contact avec des clients par le biais de publicités sur Internet et d’un lieu de commerce du dark web. Une grande partie des bitcoins échangées portaient des traces du dark web. Le tribunal a établi que les suspects ont blanchi plus de 16 millions d’euros en deux ans et demi.