Selon un rapport exclusif de Global Ledger, l’exchange russe Garantex, qui a été contraint de fermer ses portes en mars, reste activement impliqué dans le blanchiment de cryptomonnaies.
Le contexte pour ChatGPT :
Bien que l’entreprise Tornado Cash soit légale, son outil de brouillage des transactions crypto est particulièrement prisé des hackers et criminels, qui l’utilisent pour blanchir leurs fonds.
Les données on-chain suggèrent que Garantex a utilisé Tornado Cash pour transférer des montants d’ETH d’une valeur de plus de 261 000 $. Ainsi, malgré les sanctions américaines, l’entreprise russe semble déterminée à trouver des moyens de poursuivre ses opérations de blanchiment.
Garantex opère toujours dans l’ombre
Garantex, un exchange crypto russe, a subi de graves revers après les récentes sanctions internationales pour blanchiment d’argent. Le Department of Justice (DOJ) américain a saisi ses domaines tandis que les autorités indiennes ont arrêté son cofondateur. Enfin, Tether a gelé plus de 28 millions de dollars de ses actifs en mars.
Depuis, Garantex aurait cessé ses opérations, mais de nouvelles données suggèrent que la plateforme utilise maintenant Tornado Cash pour déplacer de l’Ethereum.
« Nous avons identifié un flux suspect d’un wallet actif de Garantex vers Tornado Cash, suggérant une activité de blanchiment maintenue malgré les fermetures officielles. Les wallets opérationnels de Garantex restent actifs sur Ethereum, et les actifs sont toujours acheminés par des voies d’obfuscation. Au total, environ 261 000 $ sont en mouvement depuis les hot wallets de Garantex sur Ethereum », a affirmé Global Ledger.
Il y a quelques mois, l’équipe anglophone de BeInCrypto a rapporté que Garantex aurait été rebaptisé Grinex après sa fermeture. L’exchange a utilisé le stablecoin adossé au rouble A7A5 pour transférer des fonds vers la nouvelle plateforme.
Aujourd’hui, Global Ledger a identifié un autre lot de tokens ETH transférés d’un hot wallet de Grantex vers le mixeur Tornado Cash.
En effet, ce hot wallet de Garantex a initié un transfert de 99 ETH, évalué à environ 261 000 $, vers une adresse intermédiaire.
Depuis ce wallet intermédiaire, l’ETH a été divisé en trois transactions distinctes, qui ont été envoyées à un autre wallet intermédiaire (0x3f…7e6a). Cela pointe donc vers une initiative visant à superposer et obscurcir la piste, ce qui constitue une technique de blanchiment d’argent bien établie.
Alors, qu’est-ce que cela signifie exactement ? Le wallet initialement attribué à Garantex est encore en mesure d’exécuter des transactions. Ainsi, bien que le DOJ ait affirmé qu’il avait entièrement fermé, l’infrastructure de l’exchange demeure au moins partiellement intacte.
Auparavant, Chainalysis avait identifié que Garantex recevait des fonds provenant de toutes sortes d’activités criminelles. La plupart de ses fonds comprenaient des cryptos volées liées à d’importants piratages, des ransomwares et des marchés du darknet.
Il ne semble donc pas exagéré de supposer que l’exchange essaie toujours de blanchir ces fonds illicites par le biais d’un wallet Ethereum actif.
De son côté, Tornado Cash a également eu quelques problèmes avec la loi. Bien que l’entreprise ait remporté quelques percées juridiques en 2025, le DOJ a réaffirmé son engagement à poursuivre le cofondateur Roman Storm.
L’application des lois sur les cryptos a certes été allégée sous l’administration Trump, mais les responsables américains restent déterminés à poursuivre les grands criminels.
Morale de l’histoire : Un exchange crypto ne ferme que lorsqu’il veut bien.
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