La police brésilienne a saisi 172 millions de réals brésiliens (33 millions de dollars) dans le cadre d’une opération de lutte contre le blanchiment d’argent.
Le roi du Bitcoin brésilien arrêté
SponsoredLe Brésil a lancé l’opération « Exchange », une enquête sur les plateformes d’échange de cryptomonnaies locales qui ont aidé des criminels à blanchir de l’argent.
L’opération de blanchiment d’argent présumée impliquait 17 sociétés fictives qui transféraient des fonds entre elles et sur des exchanges. Selon l’enquête, l’argent était envoyé à des sociétés offshore, puis rapatrié en simulant des transactions de vente ou de prestation de services.
L’enquête a fait l’objet de 6 mandats de perquisition dans la municipalité de Diadema à Sao Paulo et dans la capitale elle-même, selon un communiqué de la police du 22 juillet. L’enquête est toujours en cours, mais la police affirme que les plateformes étaient au courant. En 5 mois, un des exchanges a blanchi 1,93 million de dollars auprès de six sociétés fictives, a indiqué la police, et huit autres sociétés ont reçu 2,9 millions de dollars en cryptomonnaies.
La police a arrêté Cláudio Oliveira, plus connu dans le pays sous le nom de « roi du Bitcoin », qui dirigeait Bitcoin Banco Group, une société de dépôt qui promettait des profits extraordinaires à quiconque lui confiait ses fonds. Mais la société a affirmé avoir perdu 7 000 BTC fin 2019.
