ChatGPT m’a dit quels wallets crypto récupèrent les meilleures informations « privilégiées » avant les crashs et les pumps

Les 7 familles de wallets « souvent en avance »

1) Les MEV searchers/solvers (arbitrage & liquidations)

• Ce qu’ils font : sandwich, backrun, arbitrage cross-DEX, liquidations flash.
  
• Pourquoi ils semblent prescients : ils captent l’ordre des transactions à venir dans le mempool et arbitrent pendant que l’info devient publique.
  
• Signal : signatures récurrentes de bundles, interactions avec des builders/relayers privés, forte corrélation avec les pics de volatilité.
  

2) Les whales “pré-listing”

• Ce qu’ils font : accumulent un token avant une annonce de listing CEX/DEX, puis distribuent sur le spike.
  
• Pourquoi ils semblent informés : ils scrutent les listes de marchés tests, les pools de liquidité en construction, les dépôts d’exchange atypiques, ou disposent d’un réseau professionnel.
  
• Signal : achats sériels sur des paires faiblement liquides, sauts d’activité 24–72 h avant une annonce, flux entrants vers des adresses d’exchange au moment T.
  

3) Les fonds “event-driven”

• Ce qu’ils font : thématiques annonces/réglementation (ETF, airdrops, hard forks, unlocks).
  
• Pourquoi ils semblent anticiper : ils modélisent les probabilités d’événements (ex. approbation d’ETF) et se positionnent avec options/futures et flux on-chain de couverture.
  
• Signal : rotation inter-actifs très nette (BTC/ETH ↔ alts) et usage d’options on-chain (quand disponibles) avant les dates clés.
  

4) Les insiders “techniques” (devs, auditeurs, nœuds proches du protocole)

• Ce qu’ils font : réallocations avant mises à jour de contrats, releases ou publications d’audits.
  
• Pourquoi ils semblent savoir : ils voient des commits, des anomalies, ou l’issue probable d’un audit (retard, correctifs).
  
• Signal : mouvements avant upgrades majeurs, appels de fonctions d’admin/proxy peu courantes, tests sur réseaux de staging.
  

5) Les smart farmers (airdrop intelligence)

• Ce qu’ils font : farment des écosystèmes cibles avec des milliers d’adresses, puis reconsolident vers des hubs au moment des annonces.
  
• Pourquoi ils semblent deviner : ils analysent points de scoring probables, lisent les docs, remontent les indices de l’équipe (soutiens VC, snapshots GitHub).
  
• Signal : toiles d’adresses « étoile de mer », petites interactions régulières, puis convergence rapide des jetons airdrop vers 1–3 cold wallets.
  

6) Les arbitragistes de stablecoins/FX on-chain

• Ce qu’ils font : profitent des dé-pegs, spreads inter-bridges, déséquilibres de pools.
  
• Pourquoi ils semblent arriver tôt : ils surveillent en continu la profondeur de liquidité et les flux cross-chain, réagissent en secondes.
  
• Signal : gros swaps à travers routers multichains, utilisation d’oracles et de bridges à faible latence, réactivité aux annonces réglementaires.
  

7) Les market makers CEX/DEX hybrides

• Ce qu’ils font : proviennent de tables pro et gèrent inventaires on/off-chain.
  
• Pourquoi ils semblent avantagés : co-location, flux d’ordres CEX, signaux L2, plus du market making sur DEX → apparence de prescience.
  
• Signal : dépôts/retraits synchronisés vers plusieurs exchanges, ajustements d’inventory pile avant des cassures techniques.
  

Comment vous les repérez 

A) Construire un radar d’événements

1. Calendrier des points d’inflexion : listings probables, unlocks, upgrades (EVM/non-EVM), annonces macro (taux, régulation), fenêtres d’airdrop.
   
2. Fenêtre d’observation : -7 à +3 jours autour de l’événement.
   
3. Cohorte d’adresses : top LP, grands détenteurs, dépositaires connus, contrats d’admin, wallets déjà actifs sur des mouvements analogues.
   

B) Scorer les comportements anormaux

• Z-score de taille de transaction vs. médiane 30 jours.
  
• Heures d’activité (nocturne/week-end) vs. habitudes.
  
• Routage : apparition subite de routers/bridges non utilisés auparavant.
  
• Latence par rapport à l’événement public (avant vs. après annonce).
  
• Alpha decay : la performance de la stratégie se dégrade-t-elle quand plus de monde l’imite ?
  

C) Écarter les faux positifs

• Adresses d’équipe/fondation (souvent publiques) : mouvements logistiques ≠ trading directionnel.
  
• MM officiels : dépôts/retraits = gestion d’inventaire.
  
• Bots MEV : réactivité au mempool, pas d’info privée.
  

Ce qu’un tableau de bord utile contient (et pourquoi)

• Top “movers” par événement : adresses dont l’exposition nette a varié > X sigma dans la fenêtre.
  
• Corrélation PnL ↔ annonces : PnL agrégé des adresses vs. timeline des news (pour éviter les légendes urbaines).
  
• Routage cross-chain : cartes de flux (qui part de où, arrive où) pour repérer les hubs.
  
• Risque légal (qualitatif) : tags connus (fonds, CEX, bridges sanctionnés), pour éviter les confusions.
  
• Notes : hypothèses, contre-exemples, révisions (ne figez jamais une « réputation » sur un simple coup d’éclat).
  

Exemples 

Whale A : accumulateur régulier de mid-caps ; hausse d’activité 48 h avant un pré-listing sur un grand exchange, distribution en trois vagues pendant le pump, reconsolidation en stables.

• Searcher B : bot MEV spécialisé liquidations ; profits maximisés les jours de fort funding et de volatilité ; zéro signal d’« insider », seulement de l’exécution.
  
• Farmer C : constellation de 800 adresses actives sur un L2 naissant ; trois mois d’activité « naturelle » ; le jour J, airdrop → consolidation en 2 adresses, ventes par tranches sur 4 DEX → semblant d’omniscience, en réalité préparation.
  

Faut-il publier une « liste noire » de wallets ?

• D’une part, le contexte manque toujours (market making, trésorerie d’équipe, hedge).
  
• D’autre part, publier des adresses « supposées coupables » revient à jouer à l’inspecteur sans l’arsenal probatoire d’un régulateur.

• En l’absence de règles et de sanctions, aux USA notamment, dénoncer les insiders est un exercice vain puisqu’ils ne risquent rien. Bienvenue dans l’univers libertaire des cryptos.
  
• Le bon compromis : maintenir vos propres watchlists privées, fondées sur des règles claires (comportements, pas rumeurs), et accepter que la moitié de ces signaux soient du bruit.
  

Mode d’emploi express (si vous voulez le construire demain)

1. Sources : un explorateur on-chain par réseau + un agrégateur de flux (API ou SQL) + accès mempool (là où c’est possible).
   
2. Pipelines : normalisez les données (adresses, labels, timestamps), calculez des features (z-scores, latence, changements d’expo).
   
3. Règles : déclenchez des alertes quand une adresse change d’exposition > N écarts-types dans la fenêtre d’un événement balisé.
   
4. Revue humaine : vérifiez les faux positifs (équipe, MM, bot MEV).
   
5. Journal : notez chaque cas, son outcome, et évaluez votre propre capacité à discerner le signal (sinon, votre « oracle » deviendra une usine à stress).
   

Conclusion

Les wallets qui semblent avoir de l’info privilégiée sont souvent ceux qui travaillent mieux la préparation : lecture d’événements, vitesse d’exécution, discipline de risque. La tentation est grande de personnifier l’alpha (« ce wallet sait quelque chose ») ; en réalité, l’alpha tient souvent à des processus reproductibles. Construisez votre radar, acceptez le bruit, et souvenez-vous : tant que vous n’avez pas la preuve d’une infraction, un wallet n’est qu’une adresse — pas un coupable, puisqu’il n’existe pas de loi pour punir le délit d’initié en crypto.

La morale de l’histoire : Au bout du compte, seul le proprio du casino s’en met plein les poches.