Mise à jour : Binance a lancé une offensive judiciaire contre The Wall Street Journal, déposant une plainte au sujet d’un article publié le 23 février qui alléguait que plus d’un milliard de dollars de transactions crypto liées à des réseaux en lien avec l’Iran auraient transité par l’exchange.
Binance affirme que l’article contenait « des déclarations fausses et diffamatoires » qui ont causé de graves préjudices à sa réputation et même déclenché des enquêtes gouvernementales inutiles.
La société précise que la plainte vise à :
- Rectifier le dossier public
- Défendre la confiance de ses 300 millions d’utilisateurs dans le monde, et
- Tenir le journal responsable de ce qu’elle décrit comme une désinformation minant la confiance dans l’ensemble de l’industrie des actifs numériques.
La section suivante est issue de la version initiale
Le département de la Justice américain a ouvert une enquête pour déterminer si l’Iran a utilisé Binance, le plus grand exchange crypto au monde, pour contourner les sanctions américaines et transférer des fonds liés à des groupes militants.
En se référant à des personnes proches du dossier et à des documents internes à l’entreprise, le WSJ indique que les enquêteurs examinent des transactions qui auraient acheminé plus d’un milliard de dollars par le biais de l’exchange vers un réseau financier en lien avec des organisations soutenues par l’Iran.
Le DOJ enquête sur un réseau crypto iranien d’un milliard de dollars sur Binance lié aux Houthis
Parmi les groupes apparemment liés à ce réseau figurent des militants affiliés au mouvement Houthi au Yémen, une faction soutenue depuis longtemps par Téhéran.
Les autorités auraient commencé à contacter des personnes ayant connaissance des transactions afin de leur demander des entretiens et de recueillir des preuves.
L’enquête vise à déterminer comment les fonds ont transité par la plateforme et si des violations des sanctions ont eu lieu.
À ce stade, il reste incertain de savoir si les procureurs visent Binance lui-même ou s’ils se concentrent uniquement sur les utilisateurs ayant utilisé la plateforme pour faciliter les transferts.
Cependant, l’enquête témoigne d’un regain de contrôle réglementaire sur l’exchange crypto, qui a déjà fait face à d’importants défis judiciaires aux États-Unis.
Binance de nouveau sous les projecteurs juridiques
L’enquête survient quelques jours seulement après que la justice a innocenté Binance et son PDG, Changpeng Zhao (CZ), des allégations de financement du terrorisme.
La juge fédérale américaine Jeannette Vargas a conclu que les 535 plaignants n’étaient pas parvenus à démontrer de manière crédible la responsabilité directe de Binance et CZ dans les faits de violence.
En parallèle, des élus américains auraient attiré l’attention du DOJ sur cette affaire récente après avoir réclamé une enquête dans une lettre soutenue par 11 sénateurs, dont Chris Van Hollen et Elizabeth Warren.
Selon eux, les enquêteurs auraient identifié au moins deux comptes Binance utilisés pour acheminer des actifs vers des entités liées aux Houthis soutenus par l’Iran et au Corps des gardiens de la révolution islamique.
D’après les élus, ces mouvements de fonds remettent directement en cause l’accord historique de 2023 entre l’exchange et les autorités américaines.
Il est intéressant de noter que, ces derniers développements replacent l’exchange sous le feu des projecteurs après la grâce présidentielle controversée accordée à son fondateur par Donald Trump.
Le contrôleur de conformité demande des données de transaction
Pour ajouter à la pression, un contrôleur de conformité nommé par le département du Trésor américain aurait demandé à Binance des informations détaillées concernant les transactions liées à l’Iran.
D’après des personnes proches du dossier, les régulateurs s’intéressent particulièrement au rôle d’un partenaire commercial qui aurait envoyé une grande partie des fonds par le biais de la plateforme.
Les enquêteurs cherchent à savoir si les transactions ont été signalées en interne et comment les systèmes de conformité de Binance ont traité cette activité.
L’issue de cette enquête pourrait avoir des conséquences importantes pour l’industrie crypto. Les régulateurs du monde entier mettent de plus en plus en garde contre le risque de voir les actifs numériques exploités pour contourner les sanctions et transférer des fonds de manière transfrontalière hors du système bancaire traditionnel.
Binance s’efforce depuis deux ans de rétablir la confiance auprès des régulateurs et des institutions.
Après tous ces efforts, cette nouvelle enquête constitue un test essentiel pour savoir si ses réformes en matière de conformité sont efficaces ou si des problèmes structurels plus profonds subsistent.
Binance n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de BeInCrypto.
