La plateforme d’échanges de dérivatifs crypto BitMEX est actuellement au centre de nouveaux problèmes légaux, avec des poursuites judiciaires lancées aux États-Unis.

Selon une plainte déposée par le Tribunal de district nord de l’état de Californie et de la division de San Francisco, la firme BMA LLC a lancé des poursuites judiciaires contre BitMEX pour blanchiment d’argent, fraude électronique et conspiration civile, entre plusieurs autres activités illégales. Cette plainte mentionne également les co-fondateurs de BitMEX, Arthur Hayes et Samuel Reed, comme faisant partie des accusés.

BMA accuse également BitMEX d’offrir ses services aux traders américains de cryptomonnaies sans avoir reçu de licence de la part des régulateurs du pays. D’après le plaignant, les produits de trading dérivatifs des cryptomonnaies à fort effet de levier posent des risques pour les traders étasuniens.

Au sein de cette plainte, BMA accuse BitMEX de “se servir de cas de coupures délibérées de son serveur par le biais de saturations frauduleuses du système, afin d’accepter certains ordres de tradings et en rejeter d’autres lors d’importants mouvements du marché dans le but d’exacerber la fluctuation du prix et engendrer de plus grandes liquidations”. Selon le plaignant, BitMEX serait ainsi un “merveilleux outil conçu sur mesure pour que des individus malhonnêtes manipulent le marché des cryptomonnaies”.

Les poursuites lancées par BMA suivent une plainte similaire déposée par Capone Trust. Les deux plaignants demandent que leur cas respectif soit présenté dans un procès par jury.

En plus de ces cas judiciaires, BitMEX a également fait face à la surveillance des régulateurs financiers. La Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni a notamment déclaré que la plateforme était active dans la région sans pourtant détenir de licence. En 2019, BitMEX a deplus été au cœur d’une enquête de l’agence américaine de régulation de bourses de commerce Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Enfin, la plateforme d’échanges a vu son solde en Bitcoin décliner considérablement depuis le Black Thursday, ou Jeudi noir.

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Images gracieusement fournies par Shutterstock, Trading View et Twitter.