Les procureurs coréens auraient gelé 40 millions de dollars de fonds que Do Kwon aurait tenté de dissimuler sur les exchanges crypto KuCoin et OKX.
La saisie aurait eu lieu avec l’aide des deux plateformes de crypto-monnaies, alors que Kwo, co-fondateur de l’écosystème Terra Luna, affirme n’avoir eu aucune relation d’ordre économique.
Le co-fondateur dénonce les allégations de gel des avoirs
Do Kwon s’est insurgé contre ce qu’il qualifie d’information “fausse”, remettant en question les motifs de la presse ayant couvert le sujet. Il a également ajouté qu’il n’avait pas le temps de faire du trading et qu’il n’utilisait ni Kucoin ni OKX.
D’après les procureurs coréens, les fonds gelés appartiennent à la Luna Foundation Guard, mais ont également été utilisés par Kwon et Terraform Labs pour défendre le peg du stablecoin TerraUSD.
Lorsqu’un tribunal sud-coréen a émis un mandat d’arrêt contre Kwon le 14 septembre 2022, la LFG a transféré 3 313 BTC vers un portefeuille Binance. Postérieurement, environ 27 millions de dollars ont été transférés vers KuCoin, tandis que 40 millions de dollars supplémentaires ont été transférés vers un portefeuille OKX. Selon les rapports, les deux bourses auraient gelé les fonds à la demande des procureurs sud-coréens.
Les procureurs réclament la tête de Do Kwon, soupçonnant le cofondateur de Terraform Labs d’être impliqué dans une fraude après avoir reçu des plaintes de 81 investisseurs qui ont perdu gros lorsque le stablecoin UST de Terraform Labs a perdu son ancrage en mai 2022. Les utilisateurs de Curve Finance ont retiré des liquidités de TerraUSD, ce qui a provoqué une chute du prix de l’UST. À son tour, le jeton LUNA a dégringolé, puisqu’il était relié à l’UST pour que ce dernier préserve à tout moment son ancrage au dollar. Lorsque LUNA s’est effondré sous les 1 $, l’USTerra a connu le même destin.
Le depeg de l’UST a semé un doute sur les marchés crypto avec un effet de propagation massif dont les effets se font encore ressentir aujourd’hui. Le prêteur crypto Celsius a déclaré faillite en juillet 2022, tandis que Three Arrows Capital, un fonds spéculatif exposé à hauteur de 200 millions de dollars à LUNA, est actuellement en cours de liquidation.
Twitter répond au démenti de Do Kwon.
Après le gel des avoirs, le chercheur crypto FatManTerra a conseillé à Do Kwon de faire une petite introspection :
FatManTerra fait référence à travers son tweet à une enquête de la Commission américaine des valeurs mobilières et des changes (SEC) sur la commercialisation par Terraform Labs du stablecoin TerraUSD.
Pour protéger les fonds d’une future saisie, FatManTerra préconise également l’utilisation de wallets hardware.
Un autre utilisateur de Twitter, EATOSHINAKAMOTO, responsable du développement du premier jeton LGBTQ+, a pour sa part défendu Kwon.
Le 19 septembre 2022, le bureau du procureur coréen a toutefois demandé à Interpol d’intervenir dans la saga Terraform Labs, invoquant le manque de coopération de M. Kwon dans le cadre de l’enquête menée sur l’entreprise et ses pratiques. Une notice rouge est émise pour donner aux forces de l’ordre le pouvoir d’arrêter provisoirement un criminel présumé en vue d’une extradition ou d’une action en justice. Les procureurs ont également révoqué le passeport de Kwon.
Une semaine plus tôt, les autorités coréennes avaient émis un mandat d’arrêt à l’encontre de Kwon et de cinq autres personnes ayant des liens avec Terraform Labs pour avoir enfreint la loi sur les marchés de capitaux du pays.
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