Selon un rapport, de nombreuses propriétés de luxe liées à FTX et à Sam Bankman-Fried auraient été découvertes au Bahamas. De quoi soulever de nouvelles suspicions.
Des maisons payées par FTX ?
Les révélations de cessent de s’enchaîner concernant l’état de la trésorerie de FTX mais également l’utilisation de son argent par l’entreprise crypto. Alors que la plateforme d’échange, considérée comme la plus sûre de l’industrie aurait détenu beaucoup moins d’argent qu’elle le prétendait, un nouveau scandale viendrait entacher l’enquête de sa faillite.
Selon un rapport publié par Reuters, plusieurs maisons de luxe situées aux Bahamas auraient été découvertes comme appartenant à FTX. En effet, près de 19 propriétés dont 7 appartements en copropriété auraient été acquis par les employés clés de l’entreprise, totalisant une somme de 121 millions de dollars. Situées au bord de la plage et destinées à faciliter la vie quotidienne de l’équipe dirigeante en leur permettant d’habiter à proximité du siège de FTX, les propriétaires de ces maisons n’auraient néanmoins pas pu être identifiés.
Jusqu’ici, aucun souci ne semble se profiler à l’horizon et l’acquisition de propriétés par des employés clés n’a rien de choquant à première vue. Toutefois, l’une de celles-ci serait détenue par les parents de Sam Bankman-Fried. Les géniteurs de l’ancien milliardaire seraient donc les heureux propriétaires d’une maison de vacances. Cependant, c’est là que les suspicions commencent à apparaître. Interrogés par Reuters, les principaux intéressés n’auraient pas donné d’information concernant la manière dont le bien a été acheté.
Selon un tiers, ils tenteraient actuellement de rendre le bien ainsi que son certificat de propriété à FTX suite à sa faillite. De quoi laisser à penser que la maison appartiendrait en fait à l’entreprise mais serait mise à la disposition des proches de Sam Bankman-Fried à titre gracieux. Les parents de ce dernier se dépêcheraient donc de s’en débarrasser pour permettre le renflouement des caisses ou ne pas être ciblés par l’affaire.
Face à cette réaction étrange, une question subsiste donc encore : ces biens ont-ils été acquis avec l’argent des clients de la plateforme ? Dans ce cas-là, les certificats de propriété seraient eux aussi frauduleux et les dépôts auraient servi à offrir une vie d’opulence aux amis de SBF. Les autorités locales devraient s’emparer de l’affaire dans les jours à venir et peut-être répondre à cette question. Leur découverte pourrait venir aggraver le cas de FTX.
Pendant ce temps, le hack continue
Alors que l’empire de SBF semble devoir faire face à de nombreuses accusations, les fonds de sa plateforme d’échange crypto continuent d’être drainés. Bien que son créateur ait récemment été identifié comme l’auteur des faits, sous la houlette des régulateurs des Bahamas, l’équipe de FTX ne cesse d’affirmer que les nombreux transferts effectués sont bel et bien l’œuvre d’un piratage informatique.
Selon Chainalytics, si une partie des fonds aurait bel et bien été saisie par le gouvernement des Bahamas, une autre partie continuerait d’être dérobée par un individu extérieur à l’affaire. Nous serions donc bien en présence d’un hack.
Cependant, l’auteur des faits n’aurait toujours pas été attrapé et peu de moyens semblent être mis en place pour l’arrêter. Chanalysis demande donc aux différentes plateformes d’échange de participer à l’effort et de geler ces transactions frauduleuses dès leur détection. En attendant, les nombreux créanciers de FTX continuent d’attendre leur remboursement, leur chance d’être indemnisés s’amenuisant au fur et à mesure que les portefeuilles de l’entreprise crypto se vident.
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