Deux des principaux cadres de la société de Sam Bankman-Fried ont plaidé coupable à des accusations de fraude fédérale dans l’affaire FTX. Entre-temps, SBM lui-même pourrait comparaître dès aujourd’hui devant un juge étasunien.
Ce mercredi 21 décembre, Caroline Ellison et Gary Wang ont plaidé coupable. Ellison était l’ancienne directrice générale d’Alameda Research, et Wang était l’un des fondateurs de l’exchange crypto FTX.
Selon le New York Times, les deux personnalités ont également accepté de coopérer dans l’affaire qui les oppose à l’ennemi public numéro un de la crypto-monnaie, Sam Bankman-Fried.
Sam Bankman-Fried est désormais sous la garde du F.B.I. après avoir accepté d’être extradé des Bahamas le 21 décembre. Ses avocats ont déclaré qu’il serait présenté à un juge dès que possible, peut-être même ce jeudi 22 décembre.
Selon la loi américaine, il doit être traduit devant un tribunal de Manhattan dans les deux jours suivant son arrivée.
Le point sur l’affaire FTX
L’avocat de Gary Wang a déclaré : “Gary a accepté la responsabilité de ses actes et prend au sérieux ses obligations en tant que témoin coopérant”. L’avocat d’Ellison n’a pour sa part fait aucun commentaire sur l’affaire.
Les procureurs ont accusé Sam Bankman-Fried d’avoir escroqué des clients, des investisseurs et des prêteurs. En outre, les liquidateurs passent au crible l’affaire FTX à la recherche de fonds manquants d’une valeur de 8 milliards de dollars.
Les accusations portées contre SBM comprennent la fraude et le détournement de fonds de clients pour acheter des biens immobiliers, prêter, mais aussi faire des investissements douteux (à travers Alameda Research) et multiplier les dons aux politiques.
Lors d’une audience le 21 décembre, Sam Bankman-Fried a déclaré au juge Shaka Serville : “Je souhaite renoncer à mes droits à une procédure formelle d’extradition”.
Comme l’a rapporté BeInCrypto le 21 décembre, les investisseurs en détresse ont commencé à se renseigner sur les réclamations des clients dont les actifs sont bloqués sur FTX.
Le président de la SEC, Gary Gensler, a allégué qu’Ellison et Wang “ont joué un rôle actif dans un plan visant à détourner les actifs des clients de FTX pour soutenir Alameda et fournir des garanties pour les opérations sur marge”.
Selon la nouvelle directrice financière de FTX, Mary Cilia, la société a identifié plus d’un milliard de dollars d’actifs. Elle a localisé environ 720 millions de dollars d’actifs en espèces dans des institutions financières américaines.
Elle a ajouté qu’environ 130 millions de dollars étaient détenus au Japon et que 6 millions de dollars étaient réservés aux dépenses opérationnelles telles que les salaires. Les 423 millions de dollars restants dans les institutions américaines non autorisées sont principalement détenus par un seul courtier.
L’analyse on-chain peut-elle aider ?
Le PDG de Blockchain.com, Peter Smith, a réfléchi à l’utilisation de l’analyse on-chain pour tracer les fonds FTX.
S’exprimant sur Fox Business le 20 décembre, M. Smith a déclaré que le système bancaire était le principal obstacle à la traçabilité de l’argent.
“Le plus difficile pour les entreprises qui travaillent sur ce sujet aujourd’hui, c’est lorsque l’argent sort de la chaîne et entre dans le système bancaire, puisqu’elles ne sont plus en mesure de le suivre.”
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