Sam Bankman-Fried, l’ancien patron de FTX, a nié toute implication dans les transactions récemment effectuées par Alameda Research.
En réponse à un reportage sur les dernières transactions d’Alameda Research, Sam Bankman-Fried a tweeté : “Je n’ai effectué aucun de ces transferts. Je n’ai pas déplacé ces fonds et je ne pourrais pas le faire car je n’y ai plus accès”.
Les créanciers veulent rester anonymes
Selon un document déposé le 28 décembre auprès du tribunal, plusieurs clients FTX vivant en dehors des États-Unis ont fait une demande anonyme de confidentialité au juge chargé de l’affaire. Les 15 créanciers, qui affirment que FTX leur doit un total de 1,9 milliard de dollars, souhaitent garder l’anonymat afin de se protéger contre les arnaques et les vols.
Selon eux, les transactions crypto seraient plus difficiles à surveiller que les transactions financières traditionnelles. C’est pourquoi le juge John Dorsey a ordonné que l’identité des principaux créanciers de FTX soit cachée.
FTX se dit préoccupé par la confidentialité de ses clients
On estime que FTX doit un total de 3,1 milliards de dollars à ses 50 plus grands créanciers. Cependant, la bourse crypto semble davantage préoccupée par la confidentialité des informations privées de ses clients.
Les quatre plus grands journaux financiers aux États-Unis, notamment le New York Times, Dow Jones, Bloomberg et le Financial Times, ont intenté une action en justice pour que l’identité des coupables soit révélée.
Le juge a prévu une audience en janvier pour écouter les arguments des deux parties. Cependant, les procureurs estiment que la faillite de FTX est due à la mauvaise gestion et aux activités frauduleuses des dirigeants.
John J. Ray : FTX était dirigé par des personnes non qualifiées
John J. Ray III, liquidateur judiciaire et nouveau PDG de FTX, affirme que la mauvaise gestion de FTX est grave. D’après lui, les employés de la bourse crypto utilisaient des applications comme Slack et QuickBooks pour gérer une comptabilité de plusieurs milliards de dollars. Ce, même lorsque l’entreprise était en pleine crise.
Selon M. Ray, qui a travaillé sur plusieurs dossiers similaires à FTX (y compris l’entreprise américaine Enron), la faillite de l’exchange basé aux Bahamas est due à sa mauvaise gestion par “un petit groupe de personnes mal formées et non qualifiées”.
De même, les enquêteurs accusent Sam Bankman-Fried d’avoir mélangé les fonds des clients de FTX avec ceux d’Alameda Research sans les prévenir.
Le mois dernier, Sam Bankman-Fried a été arrêté aux Bahamas avant d’être extradé quelques jours plus tard aux États-Unis.
Le patron déchu de FTX est accusé de blanchiment d’argent et de fraude électronique. Il a été provisoirement libéré après avoir déposé une caution de 250 millions de dollars et mène une vie plus ou moins normale aux côtés de ses parents en Californie.
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