Coinbase a de nouveaux déboires mais, cette fois-ci, tout semble fait pour ne pas ébruiter l’affaire.
Coinbase, une plateforme crypto pas assez sérieuse ?
Au cours des derniers jours, si vous êtes utilisateur de Coinbase, vous avez peut-être reçu un mail de la plateforme crypto vous demandant d’effectuer le contrôle de votre identité au plus vite. Si les régulations justifient cela, une autre affaire passée sous le manteau en est également la raison.
Selon Bloomberg, Coinbase serait épinglée depuis plusieurs mois par la justice new-yorkaise pour sa gestion du blanchiment d’argent qui a cours sur sa plateforme. Une enquête entamée à ce sujet par le Département des Services Financiers (DFS) aurait conclu que cette dernière ne serait pas assez vigilante et sérieuse.
Parmi les reproches faits, l’entreprise crypto ne vérifierait pas l’identité de ses utilisateurs, le processus se limitant à une “case à cocher”. Il en irait de même concernant la surveillance des transactions.
Historiquement, Coinbase a fait le strict minimum pour vérifier les informations relatives à la diligence raisonnable des clients, en s’appuyant sur les profils de médias sociaux autodéclarés, tout en négligeant des informations qui étaient, à première vue, clairement inexactes et/ou incomplètes. Les vérificateurs ne procédaient qu’à un examen superficiel des documents fournis.
Extrait du communiqué déposé par la DFS
Pour Coinbase, l’affaire semble vite réglée. Si celle-ci semble se corriger, elle souhaite néanmoins étouffer la chose en payant la DFS. Afin de ne pas ébruiter sa mauvaise gestion, la plateforme s’engage à payer une amende de 50 millions de dollars, et le double pour clore l’enquête dans la plus grande discrétion.
Un prochain FUD pour l’entreprise ?
Malgré les précautions prises par Coinbase, l’affaire n’a pas échappé aux médias… et donc aux utilisateurs de la plateforme crypto. Ces derniers se montrent très peu confiants, arguant que l’entreprise n’aurait pas assez d’argent pour payer son amende, au vu de son mauvais bilan de 2022.
Coinbase aura donc échoué à garder sa mauvaise gestion secrète, et ses utilisateurs pourraient bientôt le lui faire payer en lui tournant le dos.
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