Un rapport publié ce vendredi par Chainalysis présente un tableau inquiétant pour un secteur qui tente d’attirer de nouveaux utilisateurs.
Selon le 2023 Crypto Crime Report, en 2022, environ 25 % de tous les nouveaux jetons crypto se sont avérés être des systèmes de “pump-and-dump“.
Compte tenu des critères stricts de Chainalysis pour qu’une crypto soit considérée comme un pump-and-dump, il est probable que ce nombre s’avère en fait beaucoup plus élevé.
Le cabinet d’analyse crypto s’est penché sur tous les tokens lancés sur les réseau Ethereum et BNB en 2022. Cela dit, les jetons n’ont été inclus dans l’enquête que s’ils ont atteint un minimum de dix swaps et quatre jours de trading consécutifs dans la semaine suivant le lancement. Sur la base de ces règles, le nombre total de tokens analysés est tombé à 40 521.
Ensuite, seuls les jetons qui ont connu une baisse de prix de 90 % ou plus au cours de la première semaine de trading ont été retenus pour le rapport. Sur la base de ces paramètres, 9 902, soit 24 %, des 40 521 jetons retenus pour l’analyse, étaient révélateurs d’une activité de pump-and-dump.
Un scammer pourrait se cacher derrière 264 projets frauduleux
Dans le monde de la crypto, on parle de “pump and dump” lorsqu’un groupe de personnes s’associe pour gonfler artificiellement le prix d’un actif numérique. Ils suscitent ainsi un engouement et une effervescence autour d’un actif avant de le revendre à profit. Cela entraîne une chute massive du cours, laissant les autres en situation de perte. Cette pratique est considérée comme une forme de fraude boursière et de manipulation du marché. Normalement illégale dans la plupart des pays.
Malheureusement, les systèmes de pump-and-dump sont devenus un phénomène courants dans le domaine de la crypto. En effet, il s’avère très facile pour des acteurs mal intentionnés de lancer un nouveau jeton. Ils en contrôlent l’offre et le volume de trading afin d’en établir un prix élevé. Les équipes anonymes d’un projet permettent notamment aux récidivistes de lancer plusieurs opérations, ce sans souffrir d’aucune répercussion.
Chainalysis a d’ailleurs identifié un fraudeur potentiellement responsable de jusqu’à 264 schémas de pump-and-dump au cours de l’année 2022.
Parmi les signes révélateurs d’un cas de pump and dump, on retrouve généralement un pic soudain de l’engouement pour un actif et de son prix, une brusque hausse du volume de trading et un manque de fondamentaux qui donneraient un véritable intérêt à acheter ce jeton.
Morale de l’histoire : attention au buzz crypto !
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