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Scam detective : Magnate Finance et Base, une bande organisée ?

4 mins
Mis à jour par Matias Calderon
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EN BREF

  • A quelques semaines de son ouverture, la blockchain Base héberge déjà plusieurs centaines de scams crypto.
  • L'un d'eux, Magnate Finance, nous en dit davantage sur le pattern utilisé par les arnaqueurs de ce nouveau réseau.
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A un peine un mois de son ouverture, les scams se multiplient sur la blockchain Base. L’un d’eux a particulièrement de quoi inquiéter le public.

Une nouvelle blockchain pour de grands projets crypto

Nous vous en parlions en début de mois : la plateforme crypto Coinbase 🥳 a ouvert sa propre blockchain. Sobrement intitulée Base, celle-ci s’appuie sur le réseau Ethereum et est devenue l’Eldorado des projets à la recherche d’un terrain neutre pour démarrer leur activité.

Parmi ceux-ci, Magnate Finance s’est rapidement fait remarquer. Présenté comme une plateforme de lending, celui-ci proposait en outre un système très rémunérateur d’intérêts et de partage des revenus. Un jeton associé, le MAG, a lui aussi été mis en circulation.

Néanmoins, tout a rapidement changé lorsque l’équipe de Magnate Finance a été dénoncée par le célèbre enquêteur crypto ZachXBT. Le 25 août dernier, ce dernier a publié les résultats de ses recherches sur le projet… et en est arrivé à une conclusion peu reluisante.

Source : compte X de ZachXBT

La blockchain a parlé : l’adresse du wallet crypto de Magnet Finance correspondrait à celle de l’équipe de Solfire.Finance, qui avait arnaqué ses clients en janvier 2022. Dans la foulée, le site internet et certains réseaux sociaux du projet ont été fermés.

Simple coïncidence ou véritable scam ? Alors que le public a commencé à ouvrir les yeux, la direction de Magnate Finance a répondu à ZachXBT qu’elle partagerait toujours ses revenus avec ses utilisateurs, comme elle l’avait promis lors de l’ouverture de la plateforme.

Source : compte X de ZachXBT

Magnate Finance brise ses promesses

Malgré ses tentatives de rassurer les utilisateurs, l’équipe de Magnate Finance a rapidement confirmé les craintes de ZachXBT. Quelques minutes seulement après la publication de ce dernier, la plateforme de lending a été fermée, gelant ainsi les actifs de ses clients.

On estime ainsi que les auteurs du scam crypto se sont enfuis avec pas moins de 6,5 millions de dollars en cryptomonnaies issus de leur TVL.

Source : compte X de PeckShield

Cependant, si le rug pull semble avoir été fait dans la précipitation après que celui-ci ait été rendu public, force est de constater que l’action était déjà en cours depuis longtemps. En effet, l’équipe de Magnate Finance a mis un plan bien huilé en place pour dérober l’argent de ses utilisateurs sans se faire voir et gagner du temps !

Scam

Une technique vieille comme la crypto pour voler des millions

La démarche était très simple : les oracles de prix du DAI et du wETH, qui permettaient de recevoir et de communiquer des données concernant le jeton natif de Magnate Finance, ont été manipulés.

Par cette entremise, le prix du MAG a été gonflé artificiellement, ce qui a permis de l’échanger contre d’autres jetons avec une valeur plus avantageuse. En outre, les actifs manipulés ont également servi de garantie pour en emprunter d’autres… et ainsi partir avec une caisse plus conséquente.

magnate finance cours
Source : cours du MAG selon CoinMarketCap

Immédiatement après l’incident, les fonds ont été répartis dans cinq portefeuilles différents, dont la majorité a été déplacée sur Optimism et Arbitrum.

Source : compte X de PeckShield

Bientôt un nouveau scam crypto sur Base ?

Bien que le rug pull de Magnate Finance ait provoqué une vague de choc dans la crypto sphère, les utilisateurs de la blockchain Base ne sont peut-être pas au bout de leurs peines. Les auteurs des faits seraient, comme pour 👉 Friend.tech, des escrocs en série.

En effet, si l’on suit les activités des adresses crypto des arnaqueurs, ceux-ci auraient déployé bien d’autres projets prêts à voler leurs clients dans les semaines à venir. L’un d’eux, HashDAO, a d’ores et déjà disparu des radars.

Source : compte X d’Axel Bitblaze

Face à la toute puissance de ces tiers malfaisants sur Base, comment se protéger ? Deux mesures peuvent d’ores et déjà vous aider à distinguer le bon du mauvais.

Dans un premier temps, des outils tels que De.Fi scanner peuvent vous aider à évaluer la fiabilité des projets. Pensez donc à vous renseigner régulièrement sur les projets qui vous intéressent.

Enfin, ZachXBT a remarqué que les scams crypto avaient tendance à être audités par Vital Block Security, qui procure de fausses approbations. Un site en porte le sceau ? Fuyez !

Source : compte X de ZachXBT

La morale de l’histoire : avant de tomber dans un scam crypto, faites toujours vos propres recherches.

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Laure Elizabeth Iacoucci
Laure Elizabeth Iacoucci est une journaliste expérimentée, comptant déjà plusieurs années d’expertise en rédaction, recherche et SEO. Son champ d’expertise s’étend de la blockchain à l’intelligence artificielle en passant par les régulations, la DeFi, les analyses de marché ainsi que toute forme de vulgarisation. Ses compétences rédactionnelles, sa maîtrise du SEO et son sens de l’investigation en font une professionnelle versatile et toujours prête à apporter un spectre complet de la crypto.
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