Tether, l’émetteur du stablecoin USDT, a procédé au plus grand gel de fonds de l’histoire, en mettant sur liste noire 225 millions de dollars liés à la traite des êtres humains.
Alors que beaucoup considèrent la crypto comme le mode de transaction préféré des criminels, les actions proactives des entreprises crypto semblent prouver le contraire.
Un gel massif de 225 millions d’USDT
Tether a annoncé avoir collaboré avec la bourse crypto OKX et le ministère de la Justice des États-Unis (DoJ) pour bloquer l’accès à son stablecoin USDT d’un organisme de trafiquants d’êtres humains.
Tether a fait appel à la société d’analyse blockchain Chainalysis pour localiser les fonds. L’enquête commune a duré environ un mois, puis les services secrets américains ont demandé à Tether de geler les fonds en question.
Pour en savoir plus : Notre guide complet sur les stablecoins.
Les 225 millions de dollars étaient liés à un groupe de trafiquants d’êtres humains d’Asie du Sud-Est qui organisait des fraudes de type “pig butchering”. La capture d’écran ci-dessous montre que les portefeuilles de l’un des criminels contenaient plus de 87,4 millions d’USDT, lesquels sont maintenant sur la liste noire de Tether.
Les services secrets américains ont également tenté de sensibiliser la population à ce type de fraude dans la plus grande ville de Pennsylvanie, Philadelphie.
Il s’agit d’un crime qui consiste à voler l’argent des victimes en leur promettant de les faire participer à certains programmes d’investissement. Michael Centrella, agent spécial responsable du bureau local de Philadelphie, a lancé un avertissement à ce sujet :
“Nous demandons à toute personne qui investit dans les crypto-monnaies de faire preuve de vigilance, et de signaler toute activité suspecte aux services secrets ou aux forces de l’ordre locales.”
Les transactions crypto, pas si avantageuses pour les criminels
Tether a déclaré :
“La transparence des transactions de la blockchain a un effet dissuasif puissant sur les activités illicites, créant un précédent important pour l’industrie.”
En effet, les efforts des entreprises indiquent qu’il est tout à fait possible de suivre les transactions illicites par le biais de la crypto en raison de la traçabilité de la technologie blockchain. Tether a d’ailleurs déjà procédé à plusieurs gels de ce type par le passé.
En janvier 2022, l’entreprise a mis trois adresses sur liste noire, bloquant ainsi environ 150 millions de dollars américains. En octobre, BeInCrypto a rapporté que Tether a collaboré avec le Bureau national israélien de lutte contre le financement du terrorisme (NBCTF) et bloqué 32 adresses de portefeuilles, détenant environ 873 118 dollars.
En septembre, la directrice exécutive d’Europol, Catherine De Bolle, a déclaré que les criminels hésitaient à utiliser les crypto en raison des récentes saisies réussies de crypto illicites par les forces de l’ordre. Elle a précisé que la crypto représente moins de 1 % du volume total des transactions des criminels.
Pour en savoir plus : Les 8 meilleurs portefeuilles de crypto pour stocker Tether (USDT).
Morale de l’histoire : La crypto n’est pas sans foi ni loi.
Avis de non-responsabilité
Avis de non-responsabilité : Conformément aux directives de The Trust Project, BeInCrypto s'engage à fournir des informations impartiales et transparentes. Cet article vise à fournir des informations exactes et pertinentes. Toutefois, nous invitons les lecteurs à vérifier les faits de leur propre chef et à consulter un professionnel avant de prendre une décision sur la base de ce contenu.
