KuCoin et deux de ses fondateurs ont été épinglés par le Département de la Justice des États-Unis pour avoir violé les lois sur le blanchiment de capitaux. Selon les autorités, l’exchange n’a pas réussi à mettre en place un processus d’identification des clients, connu sous l’acronyme “KYC” (Know Your Customer), afin de prévenir les activités de blanchiment.
KuCoin poursuivi aux États-Unis
Les exchanges du secteur de la crypto restent sous le regard scrutateur du ministère américain de la Justice. Et actuellement, KuCoin est la dernière en date à être visée. La plateforme crypto a en effet été accusée par le Département de la Justice (DoJ) pour violation des lois sur le blanchiment d’argent. La justice américaine pointe du doigt l’incapacité de l’exchange à instaurer un programme efficace contre le blanchiment d’argent. De plus, KuCoin est critiqué pour avoir permis à des investisseurs de s’enregistrer aux États-Unis sans respecter les réglementations fédérales.
Selon les autorités judiciaires américaines, le problème majeur avec KuCoin réside dans le fait que la plateforme n’avait ni programme KYC (Know Your Customer), ni programme AML (Anti-Money Laundering) aux États-Unis avant 2023. Ce qui a aggravé la situation : son processus KYC n’était pas rétroactif pour les utilisateurs existants.
Selon le communiqué du DoJ, KuCoin s’est rendue accessible et a effectivement été utilisée comme un moyen pour blanchir l’argent issu d’activités suspectes et criminelles, y compris les profits de violations de sanctions, de marchés du darknet, ainsi que de malwares, ransomwares et escroqueries
Le DoJ reproche aussi à l’exchange d’avoir reçu 3,2 millions de dollars du mixeur Tornado Cash, une application interdite par les États-Unis. KuCoin fait face à des poursuites non seulement de la justice, mais aussi de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), qui l’accuse d’avoir proposé des services de trading au comptant et à terme sans être enregistrée en tant que marchand de commission à terme.
Pour aller plus loin : Notre review de l’exchange Kucoin
Votre argent est en sécurité
Après l’annonce de sa mise en accusation par le ministère de la Justice des États-Unis, KuCoin a appelé ses utilisateurs à rester calmes, assurant que leurs actifs étaient sécurisés sur la plateforme. “KuCoin fonctionne bien, et les actifs de nos utilisateurs sont tout à afait en sécurité,” a affirmé l’exchange dans un communiqué.
KuCoin a également indiqué avoir pris connaissance de la poursuite judiciaire et affirmé son respect des normes américaines.
“Nous sommes informés des rapports connexes et sommes en train d’examiner les détails avec nos avocats. KuCoin respecte les lois et réglementations des différents pays et adhère strictement aux normes de conformité.”
Cependant, cette déclaration n’a pas réussi à apaiser les inquiétudes des investisseurs. La valeur du token KuCoin a ainsi chuté d’environ 12,57% suite à l’annonce.
Morale de l’histoire: Quand le lavage de linge sale en public devient blanchiment d’argent, même la machine à laver promet que les vêtements seront en sécurité.
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