Selon des rapports locaux, le ministre de la Justice du Monténégro a signé un ordre d’extradition du fondateur de Terraform Labs, Do Kwon, vers les États-Unis. Par la même occasion, il a ainsi rejeté la demande d’extradition vers la Corée du Sud. Les autorités sud-coréennes accusent Kwon d’avoir trompé les investisseurs et dissimulé des actifs.
Cette décision fait suite à un arrêt de la Cour suprême du Monténégro, qui a confirmé que les exigences légales pour l’extradition de Do Kwon avaient été satisfaites.
Do Kwon fait face à un procès aux États-Unis
Plus tôt cette semaine, BeInCrypto a rapporté qu’une extradition vers les États-Unis était probable après que le tribunal du Monténégro a rejeté l’appel de Do Kwon contre l’extradition, invoquant des vices juridiques dans son dossier.
Bien que la date d’extradition ne soit pas encore définitive, Do Kwon fera probablement face à un procès similaire à celui de Sam Bankman-Fried. Le fondateur de FTX purge actuellement une peine de 25 ans. Pour rappel, ce dernier a été extradé en provenance des Bahamas. Cependant, son extradition était bien moins compliquée que celle du fondateur de Terraform Labs.
« Compte tenu de l’arrêt de la Cour suprême, le ministère de la Justice a examiné tous les faits et circonstances et a évalué des critères tels que la gravité des infractions pénales, le lieu de leur commission, la nationalité de l’individu demandé, ainsi que d’autres circonstances. Sur cette base, il a été conclu que la majorité des critères stipulés par la loi favorisent la demande d’extradition vers les États-Unis, » a déclaré le ministère de la Justice dans son annonce.
Le fondateur de Terraform Labs fait l’objet d’une enquête à la fois aux États-Unis et en Corée du Sud pour son rôle dans l’effondrement de Luna (maintenant LUNC) et de l’UST (maintenant USTC) en mai 2022.
À cette époque, le crash du stablecoin de Terra et celui de la cryptomonnaie Luna a effacé 40 milliards de dollars du marché crypto et déclenché de fortes répercussions financières sur l’ensemble du secteur crypto. A cause de cet effondrement, plusieurs entreprises du secteur ont malheureusement fait faillite.
De plus, les autorités allèguent que Do Kwon a trompé les investisseurs et soupçonnent ce dernier d’avoir dissimulé des actifs. En mars 2023, Do Kwon et son partenaire commercial, Han Chong Jun, ont été arrêtés à l’aéroport de Podgorica au Monténégro alors qu’ils tentaient d’embarquer vers Dubaï avec de faux passeports.
Après avoir été condamné à quatre mois de prison au Monténégro il a été maintenu détenu au centre de réception des étrangers de Spuž.
Accord historique avec la SEC
En juin 2024, Terraform Labs a conclu un accord historique avec la SEC, acceptant de payer 4,47 milliards de dollars en pénalités. L’accord comprenait 3,6 milliards de dollars en amendes de restitution, une pénalité civile de 420 millions de dollars, et 467 millions de dollars en intérêts avant jugement.
De plus, Kwon a été personnellement condamné à payer plus de 200 millions de dollars, dont 110 millions de dollars en restitution, 80 millions de dollars en pénalités civiles et 14,3 millions de dollars en intérêts.
Une controverse a également émergé autour des connexions politiques présumées de l’intéressé au Monténégro. Des rapports suggèrent qu’il pourrait avoir des liens financiers avec des personnalités politiques locales, y compris Milojko Spajic, leader du parti Europe Now.
Dans l’ensemble, ces connexions ont soulevé des préoccupations quant à une éventuelle interférence dans le processus d’extradition. En 2023, le premier ministre du Monténégro a appelé à une enquête sur ces allégations, ajoutant une couche de complexité supplémentaire à l’affaire.
Morale de l’histoire : s’en est terminé du jeu du chat et de la souris, Do Kwon va filer aux USA.
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