Selon des rapports récents, le réseau de financement en cryptomonnaies de l’organisation terroriste du Hamas reste en activité. Le ministère américain de la Justice a démantelé le réseau en 2020, mais il semble que cela n’ait pas suffi à arrêter les activités de l’organisation.
Le Hamas, une organisation islamiste sunnite fondamentaliste, militante et nationaliste, tient toujours son réseau Bitcoin illicite, ce qu’a révélé un tweet de l’analyste Joe Truzman. Les efforts déployés par l’organisation afin de collecter des fonds par le biais de cryptomonnaies ont été mis à mal par le ministère américain de la Justice (DoJ), mais les messages montrent que le Hamas continue de faire appel aux dons en BTC.
Les messages en question ont été publiés sur le canal Telegram de l’organisation, qui compte environ 180 000 adeptes, et dans lesquels Hamas demandait d’envoyer des BTC à son adresse crypto. Il est clair que l’organisation terroriste persiste dans son réseau de financement en cryptomonnaie, malgré les efforts de démantèlement du gouvernement américain, entre autres.
Le DoJ a notamment pris des mesures en août 2020 visant à démanteler les moyens de financement du groupe, lesquels comportaient plusieurs réseaux. Le département américain de la justice a collaboré avec des agents de l’IRS, du HSI et du FBI pour saisir 150 comptes crypto utilisés pour blanchir des fonds.
L’organisation du Hamas s’est orientée pour la première fois vers l’utilisation des monnaies numériques en 2019, et qu’elle considérait comme une solution à long terme à ses problèmes de financement. Le gouvernement israélien a eu recours à des techniques de surveillance pour réprimer les activités et les transactions illicites, saisissant plus de 800 000 dollars en cryptomonnaies fin décembre 2021. Cette opération a été suivie de la saisie de 12 comptes crypto liés à des groupes terroristes.
Les gouvernements s’inquiètent de l’usage des cryptomonnaies en tant que moyen d’échapper à leur surveillance
Les gouvernements sévissent contre les activités et les financements illicites, la crypto étant devenue une solution de contournement efficace des lois et des restrictions. Ce phénomène est apparu pour la première fois cette année lorsqu’un convoi de manifestants camionneurs canadiens a conduit le gouvernement à exécuter un ordre d’urgence impliquant des restrictions financières.
Un débat intense est également en cours concernant la possibilité pour la Russie d’utiliser la crypto afin d’éviter les effets des sanctions économiques qui lui sont imposées. L’Union européenne a déclaré que les sanctions incluent les monnaies numériques, et de nombreux gouvernements ont fait de même, veillant ainsi à inclure les cryptomonnaies dans leurs politiques financières.
La majorité des entités crypto se sont d’ailleurs conformées aux ordres relatifs à la restriction de l’utilisation ou au blocage des comptes donnés par les gouvernements dans des cas spécifiques, comme celui de la Russie.
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