Un soupçon de blanchiment a poussé une partie d’un butin de 120,2 millions de USDT vers Monero (XMR), faisant bondir le meme coin axé sur la confidentialité de 27 %. L’acheteur est resté anonyme, mais a laissé la trace de ses activités sur tous les graphiques de prix.
Tether a gelé 72 millions de dollars de ces fonds en moins d’une journée. Toutefois, la leçon la plus marquante se trouve dans les carnets d’ordres de Monero, où l’ampleur de l’opération n’a pas pu passer inaperçue.
Un sprint de 120 millions de dollars qui a laissé des traces sur le graphique
L’enquêteur on-chain ZachXBT a retracé l’itinéraire des fonds provenant d’une adresse Tron ayant reçu 120,2 millions de USDT le 11 juin.
Plus de 17,5 millions de dollars sont allés vers des adresses de dépôt sur KuCoin, tandis que 8 millions ont été envoyés vers des exchanges instantanés.
« L’entité a passé des ordres sur Monero, ce qui a fait grimper le prix du XMR de 330 à 420 dollars. Plus de 8 millions de dollars supplémentaires ont été transférés de Tron vers Bitcoin / Ethereum par le biais de Near Intents », ZachXBT a publié la trace sur Telegram.
Ce scénario n’est pas une première. En avril 2025, un vol de 330 millions de dollars avait déjà alimenté un rallye similaire sur XMR, lorsque le voleur avait échangé du Bitcoin volé contre du Monero.
Le prix de XMR s’établissait à 380 dollars au moment de la rédaction, en hausse de près de 10 % sur les dernières 24 heures, après avoir enregistré un pic journalier à 475 dollars.
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Pourquoi le blanchiment sur Monero risque d’être coûteux à grande échelle
Monero occupe la 16e place en termes de capitalisation, avec 7,1 milliards de dollars, mais ses carnets d’ordres restent peu fournis. Binance et d’autres exchanges majeurs ont retiré XMR de leur listing en 2024 sous pression réglementaire, réduisant le nombre de plateformes où l’on peut dissimuler ce type d’opération.
Le volume global de transactions XMR s’établissait à près de 303 millions de dollars sur les dernières 24 heures. Avec des carnets aussi peu liquides, un seul acheteur a suffi à faire passer le prix de 330 à 420 dollars en quelques heures.
Cette initiative a pénalisé l’acheteur : chaque exécution d’ordre s’est faite à un prix supérieur, et les derniers achats ont coûté jusqu’à 27 % de plus que les premiers. Une liquidité restreinte agit comme un impôt sur ce type d’opération.
Le pic soudain du prix a aussi servi d’alerte publique. Les traders ont observé le mouvement avant d’en connaître la raison, et l’empreinte laissée dépasse largement le cercle des enquêteurs on-chain.
Cette dynamique suggère une limite : les réseaux axés sur la confidentialité ne peuvent absorber qu’une certaine quantité de volume illicite avant que le marché ne rende l’opération visible.
Tether a réagi rapidement. L’adresse liée a été placée sur liste noire tôt dans la journée de vendredi, gelant 72 030 295 USDT en 30 secondes après détection.
L’émetteur avait déjà gelé 344 millions de dollars en avril avec l’OFAC, une action que les autorités américaines ont liée à des réseaux iraniens.
Cependant, ces cas concernaient des fonds déjà identifiés et dont les mouvements étaient plus lents.
Dans ce cas, l’entité a déplacé environ 48 millions de dollars hors de portée en une seule journée, en payant la prime de liquidité de Monero comme droit de sortie.
Les 72 millions de dollars gelés pourraient ne jamais être remis en circulation.
En parallèle, les preuves sur les graphiques montrent les deux facettes de l’affaire. Les pièces axées sur la confidentialité offrent une échappatoire au contrôle des émetteurs, mais c’est la profondeur de liquidité — et non les listes noires — qui détermine le prix de cette option.
