La Cour d’appel de Paris a confirmé la condamnation d’Alexander Vinnik pour avoir blanchi des fonds sur l’exchange BTC-e. En revanche, il a été relaxé pour son implication dans le ransomlogiciel « Locky ».
Quelle est l’affaire Alexander Vinnik ?
Alexander Vinnik poursuivi notamment pour son implication dans le déploiement d’un rançonlogiciel au Bitcoin (BTC) qui a infecté plusieurs centaines d’ordinateurs. Ce logiciel malveillant avait causé un préjudice estimé à 135 millions d’euros en France.
Le tribunal de Paris avait partiellement abandonné les charges liées à l’exploitation de ce ransomware. Toutefois, les juges ont estimé qu’il avait bien participé à recueillir les fonds issus des rançons et à les blanchir sur l’exchange BTC-e.
La cour d’appel de Paris a confirmé ce verdict. Ainsi, Alexander Vinnik a été condamné à 5 ans de prison pour blanchiment d’argent et relaxé pour les accusations de cyberattaques. Les avocats de Vinnik vont maintenant concentrer leurs efforts pour s’assurer qu’il ne sera pas renvoyé en Grèce après avoir purgé sa peine en France. Ses avocats craignent que les autorités grecques ne l’extradent vers les États-Unis où il est également accusé de blanchiment d’argent.
Qu’est-ce que l’exchange BTC-e ?
On estime que l’exchange de cryptomonnaies BTC-e a traité plus de 9 milliards de dollars de transactions Bitcoin entre sa création en 2011 et sa fermeture en 2017. Vinnik lui-même a été accusé d’avoir blanchi 300 000 Bitcoin (environ 4 milliards de dollars) pendant ces six années.
L’exchange BTC-e, qui opérait depuis les États-Unis, « n’avait aucun contrôle ni politique de lutte contre le blanchiment d’argent ». En conséquence, les autorités affirment que la plateforme a été activement utilisée par les cybercriminels pour blanchir le bénéfice de leurs activités illicites.
BTC-e est également lié au piratage en 2014 de la célèbre plateforme Mt Gox de Mark Kerpeles. Il serait également lié à Fancy Bear, le groupe de cyber-espionnage russe qui aurait piraté les comptes e-mail des candidats du Parti démocrate américain lors de l’élection présidentielle de 2016. Appelé familièrement « M. Bitcoin », Alexander Vinnik aurait également eu des connexions avec Semion Mogilevich, le parrain de la mafia russe.
Avis de non-responsabilité
Avis de non-responsabilité : Conformément aux directives de The Trust Project, BeInCrypto s'engage à fournir des informations impartiales et transparentes. Cet article vise à fournir des informations exactes et pertinentes. Toutefois, nous invitons les lecteurs à vérifier les faits de leur propre chef et à consulter un professionnel avant de prendre une décision sur la base de ce contenu.
