Les échanges finlandais restent la destination la plus populaire pour le produit illégal de crypto-monnaie. La nation scandinave a douteusement revendiqué le titre pour la troisième année consécutive.
Source: CypherTrace
Dans son rapport sur le crime crypto et AML du printemps 2020, la société de suivi de chaîne de blocs CipherTrace a révélé que les échanges en Finlande et en Russie représentent la plupart des fonds illicites. Selon CipherTrace, les plateformes finlandaises reçoivent à elles seules plus de 12% des transferts cryptographiques illégaux dans le monde. 99% de ces transactions ont eu lieu via le marché peer-to-peer (P2P) LocalBitcoins.
Les échanges de crypto-monnaies russes représentent 5,3% supplémentaires des transactions de crypto-monnaie criminelles. La majorité de ces fonds provenaient du marché Hydra darknet.
Dans l’ensemble, le vol total de crypto au cours des cinq premiers mois de 2020 s’élève à 1,36 milliard de dollars à lui seul. Ce chiffre représente déjà près d’un tiers des 4,5 milliards de dollars déclarés l’an dernier.
Selon le rapport, les escroqueries COVID-19 constituent une part importante du total des vols de crypto enregistrés à ce jour en 2020. Les fraudeurs ont siphonné environ 1 milliard de dollars de plus de 715 000 victimes.
BeInCrypto a précédemment rapporté que les escroqueries liées aux coronavirus continuent d’augmenter, ciblant même des groupes comme l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
Le rapport CipherTrace a également souligné l’adoption croissante du Bitcoin (BTC) pour les paiements internationaux. Des extraits du rapport se lisent comme suit:
«74% du bitcoin déplacé dans des transactions d’échange à échange étaient transfrontaliers. 88% des fonds envoyés par les distributeurs automatiques de billets Bitcoin américains aux bourses en 2019 ont été envoyés à l’étranger. »
L’adoption accrue de flux cryptographiques transfrontaliers a entraîné une évolution vers des lois AML plus robustes.
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Francis Dufour
Impliqué dans la technologie de la crypto-économie et de la blockchain depuis 2012, Francis est hautement compétent, polyvalent et averti en technologie. Il a précédemment travaillé pour un projet basé sur la crypto-monnaie en tant que gestionnaire de communauté, ainsi que conseiller financier pour la principale coopérative financière de Canada. Francis a également de l'expérience en tant que commerçant, investisseur et mineur de cryptomonnaie.
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