Les échanges de crypto en Finlande et en Russie reçoivent le plus de fonds illégaux

Source: CypherTrace

Dans son rapport sur le crime crypto et AML du printemps 2020, la société de suivi de chaîne de blocs CipherTrace a révélé que les échanges en Finlande et en Russie représentent la plupart des fonds illicites. Selon CipherTrace, les plateformes finlandaises reçoivent à elles seules plus de 12% des transferts cryptographiques illégaux dans le monde. 99% de ces transactions ont eu lieu via le marché peer-to-peer (P2P) LocalBitcoins. Les échanges de crypto-monnaies russes représentent 5,3% supplémentaires des transactions de crypto-monnaie criminelles. La majorité de ces fonds provenaient du marché Hydra darknet. Dans l’ensemble, le vol total de crypto au cours des cinq premiers mois de 2020 s’élève à 1,36 milliard de dollars à lui seul. Ce chiffre représente déjà près d’un tiers des 4,5 milliards de dollars déclarés l’an dernier. Selon le rapport, les escroqueries COVID-19 constituent une part importante du total des vols de crypto enregistrés à ce jour en 2020. Les fraudeurs ont siphonné environ 1 milliard de dollars de plus de 715 000 victimes. BeInCrypto a précédemment rapporté que les escroqueries liées aux coronavirus continuent d’augmenter, ciblant même des groupes comme l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Le rapport CipherTrace a également souligné l’adoption croissante du Bitcoin (BTC) pour les paiements internationaux. Des extraits du rapport se lisent comme suit: «74% du bitcoin déplacé dans des transactions d’échange à échange étaient transfrontaliers. 88% des fonds envoyés par les distributeurs automatiques de billets Bitcoin américains aux bourses en 2019 ont été envoyés à l’étranger. » L’adoption accrue de flux cryptographiques transfrontaliers a entraîné une évolution vers des lois AML plus robustes.   Vous souhaitez vous joindre à la communauté BeInCrypto? Rejoignez gratuitement notre groupe Telegram pour des nouvelles exclusives, des conseils de trading et une foule d’interactions avec d’autres passionnés de cryptomonnaies.