Les échanges de crypto en Finlande et en Russie reçoivent le plus de fonds illégaux

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EN BREF
  • Les échanges de crypto finnois restent la destination privilégiée pour les transactions de crypto illégales.

  • Plus de 1,4 milliard de dollars ont été perdus à cause de la criminalité liée aux crypto-monnaies au cours des cinq premiers mois de 2020.

  • L'adoption de Bitcoin pour les transactions transfrontalières continue de croître.

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The Trust Project est un consortium international d'organismes de presse basé sur des normes de transparence.

Les échanges finlandais restent la destination la plus populaire pour le produit illégal de crypto-monnaie. La nation scandinave a douteusement revendiqué le titre pour la troisième année consécutive.

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Source: CypherTrace

Dans son rapport sur le crime crypto et AML du printemps 2020, la société de suivi de chaîne de blocs CipherTrace a révélé que les échanges en Finlande et en Russie représentent la plupart des fonds illicites.

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Selon CipherTrace, les plateformes finlandaises reçoivent à elles seules plus de 12% des transferts cryptographiques illégaux dans le monde. 99% de ces transactions ont eu lieu via le marché peer-to-peer (P2P) LocalBitcoins.

Les échanges de crypto-monnaies russes représentent 5,3% supplémentaires des transactions de crypto-monnaie criminelles. La majorité de ces fonds provenaient du marché Hydra darknet.

Dans l’ensemble, le vol total de crypto au cours des cinq premiers mois de 2020 s’élève à 1,36 milliard de dollars à lui seul. Ce chiffre représente déjà près d’un tiers des 4,5 milliards de dollars déclarés l’an dernier.

Selon le rapport, les escroqueries COVID-19 constituent une part importante du total des vols de crypto enregistrés à ce jour en 2020. Les fraudeurs ont siphonné environ 1 milliard de dollars de plus de 715 000 victimes.

BeInCrypto a précédemment rapporté que les escroqueries liées aux coronavirus continuent d’augmenter, ciblant même des groupes comme l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le rapport CipherTrace a également souligné l’adoption croissante du Bitcoin (BTC) pour les paiements internationaux. Des extraits du rapport se lisent comme suit:

«74% du bitcoin déplacé dans des transactions d’échange à échange étaient transfrontaliers. 88% des fonds envoyés par les distributeurs automatiques de billets Bitcoin américains aux bourses en 2019 ont été envoyés à l’étranger. »

L’adoption accrue de flux cryptographiques transfrontaliers a entraîné une évolution vers des lois AML plus robustes.

 

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Impliqué dans la technologie de la crypto-économie et de la blockchain depuis 2012, Francis est hautement compétent, polyvalent et averti en technologie. Il a précédemment travaillé pour un projet basé sur la crypto-monnaie en tant que gestionnaire de communauté, ainsi que conseiller financier pour la principale coopérative financière de Canada. Francis a également de l'expérience en tant que commerçant, investisseur et mineur de cryptomonnaie.

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