SheeldMarket est une startup française qui agrège les places de marché sur une seule plateforme et qui a obtenu l’enregistrement de son activité auprès de l’AMF.
SheeldMarket a choisit Scorechain pour sa conformité réglementaire afin de respecter les normes de lutte anti-blanchiment d’argent et financement du terrorisme (KYC/ AML).
SheeldMarket choisit Scorechain
En utilisant la solution de Scorechain, l’équipe de conformité de SheeldMarket peut vérifier et surveiller les fonds de ses clients sur une base quotidienne et signaler les activités suspectes aux autorités, le cas échéant.
Simon Douyer, COO de SheeldMarket, a expliqué :
Chez SheeldMarket, la conformité est notre priorité absolue. Nous nous occupons d’une classe d’actifs qui nécessite des diligences accrues et des efforts supplémentaires pour réduire nos risques de KYC/AML et donner confiance à nos clients et aux régulateurs. L’outil KYT de Scorechain nous permet d’effectuer des analyses transactionnelles en temps réel et de produire des rapports exhaustifs. Leur système d’alerte nous permet d’adapter nos scores de risque à chaque transaction et événement pour une adresse spécifique.
À propos de Scorechain
Scorechain a développé un logiciel pour suivre et identifier les cryptomonnaies. La société luxembourgeoise a été créée en 2015 et compte des clients dans 29 pays.
La solution Scorechain est capable d’analyser les transactions de Bitcoin, d’Ether et de tous les token ERC20. Elle peut également analyser les flux de Litecoin, Bitcoin Cash, Dash, XRP Ledger, Tezos ainsi que la plupart des stablecoins. Le logiciel est capable de suivre les données de la blockchain et de se connecter aux listes de sanctions afin de fournir une notation des risques sur les transactions et les adresses.
Pierre Gérard, PDG de Scorechain, a déclaré :
Chez Scorechain, nous nous efforçons de fournir la meilleure solution pour aider toute entreprise à accéder à la sphère de la cryptomonnaie de manière conforme, qu’il s’agisse d’acteurs de la cryptomonnaie ou d’institutions financières traditionnelles.
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