Le célèbre enquêteur crypto ZachXBT a révélé le résultat très attendu de son enquête sur le trading d’initié, qui concerne Axiom, un terminal de trading décentralisé permettant à ses utilisateurs de négocier des crypto directement depuis leur wallet, sans renoncer à la garde de leurs fonds.
Son post mystérieux et viral plus tôt cette semaine a déclenché plus de 2 millions de dollars de paris sur Polymarket, alors que les utilisateurs spéculaient sur l’entreprise qu’il allait exposer. Axiom avait 13 % de chance, ce qui signifie que les utilisateurs misant dessus ont réalisé des profits importants.
Un employé d’Axiom détourne l’accès interne pour suivre des wallets utilisateurs
L’enquête de ZachXBT cible Broox Bauer, un cadre supérieur du développement commercial chez Axiom Exchange, qui aurait utilisé des outils internes pour accéder à des données sensibles sur les utilisateurs et suivre des wallets privés dans le cadre de trading d’initié.
Ainsi, d’après les conclusions :
- Broox aurait accédé au tableau de bord interne d’Axiom pour consulter les connexions de wallets privés liées aux utilisateurs
- Il pouvait apparemment identifier les wallets grâce aux codes de parrainage, à l’UID ou au lien entre wallets
- Il aurait partagé ces informations avec un groupe privé afin d’identifier des cibles de trading rentables
- Le groupe compilait des listes de wallets dans Google Sheets pour surveiller et potentiellement anticiper les trades
Cela s’avère d’autant plus important que l’attribution des wallets privés représente une information extrêmement précieuse dans le trading de meme coins, où se positionner tôt détermine les profits.
Un tableau de bord interne lié à l’affaire
L’un des aspects les plus préoccupants de cette affaire est le niveau d’accès interne dont bénéficiaient apparemment certains employés.
En effet, ZachXBT indique que le tableau de bord interne permettait de voir :
- Des listes complètes de wallets reliés à des utilisateurs spécifiques
- L’historique des transactions
- Les surnoms des wallets
- Les comptes connectés
- L’activité de suivi des wallets
- Des données d’activités horodatées
Un tel accès permettrait à un initié de surveiller en temps réel les traders les plus performants et d’anticiper leurs transactions.
Dans la finance traditionnelle, l’utilisation de données non publiques sur les transactions des clients constituerait clairement du trading d’initié.
L’enquête s’appuie sur plusieurs preuves à l’appui, notamment des enregistrements d’appels privés.
Ainsi, dans des conversations enregistrées, Broox aurait expliqué comment rechercher des utilisateurs discrètement. Il aurait également décrit le suivi initial de 10 à 20 wallets afin d’éviter les soupçons et évoqué le fait d’aider d’autres personnes à tirer rapidement profit de l’accès interne. Ces enregistrements se trouvent au cœur de l’enquête.
Les enregistrements suggèrent une implication interne plus étendue, incluant des modérateurs d’Axiom et d’autres membres de l’équipe business development.
Il est intéressant de noter que ZachXBT a été mandaté de façon indépendante pour enquêter sur ces allégations. Axiom a déclaré que l’équipe n’était pas au courant de cette situation et mène actuellement sa propre enquête.
Finalement, cette affaire met en lumière un risque structurel majeur sur les plateformes de trading crypto. La combinaison d’outils d’analyse internes centralisés et d’un contrôle d’accès faible favorise les opportunités de trading d’initié. Et même les plateformes non-custodiales peuvent tout de même présenter une intelligence interne centralisée.
La morale de l’histoire : La décentralisation ne guérit pas tous les maux des hommes.
