Les procureurs suisses ont saisi environ 26 millions de dollars d’actifs numériques et de dollars américains appartenant à Do Kwon, cofondateur de Terraform Labs (TFL) actuellement emprisonné au Montenegro.
Ce samedi 24 juin, un média coréen a rapporté en exclusivité que Do Kwon possédait des actifs stockés dans la banque d’actifs numériques Sygnum, basée en Suisse.
Les actifs de Do Kwon ne lui appartiennent plus
Do Kwon faisant l’objet de poursuites pénales en Corée du Sud et aux États-Unis, les enquêteurs ont cherché à retracer ses avoirs. Ainsi, à la demande de la Securities and Exchange Commission (SEC) et des procureurs fédéraux de New York, les procureurs suisses ont gelé les avoirs de l’entrepreneur crypto.
Alors que les enquêteurs sud-coréens avaient précédemment déclaré qu’aucun des avoirs de M. Kwon ne se trouvait dans le pays, des informations ont ensuite révélé qu’il avait sauvegardé ses actifs numériques dans la banque Sygnum.
Sygnum se présente comme la première banque d’actifs numériques au monde. Elle possède des succursales en Suisse, à Singapour et à Abou Dhabi.
Selon certains rapports, les avoirs bloqués ne sont cependant pas réservés à M. Kwon. En effet, la société TFL, l’ancien PDG de la société Chai, Han Chang-Joon, et l’ancien directeur de recherche de TerraForm Labs (TFL), Nicholas Platias, sont également propriétaires d’une partie de ces biens.
Des avoirs nettement supérieurs aux estimations
Le montant des avoirs bloqués s’avère deux fois supérieur aux estimations antérieures des procureurs. Les procureurs sud-coréens ont déclaré à Bloomberg que Do Kwon et ses acolytes détenaient plus de 13 millions de dollars dans Sygnum.
Les enquêteurs américains et suisses ont donc probablement découvert d’autres actifs qui n’avaient pas été identifiés auparavant. La SEC américaine a notamment affirmé que M. Kwon avait envoyé 10 000 bitcoins sur un compte suisse.
Certains des actifs liés à la faillite de Terra Luna étant désormais gelés, les victimes de l’incident pourraient espérer obtenir une compensation pour leurs pertes.
Do Kwon condamné à une peine de prison
De leur côté, 👮 les autorités du Monténégro ont condamné Do Kwon à quatre mois d’emprisonnement pour falsification de documents de voyage. Le fondateur tombé en disgrâce a été condamné en même temps que l’ancien directeur financier de TFL, Chang-Joon Han.
Les 85 jours qu’ils ont déjà passés en détention ont été pris en compte dans la sentence. Bien que les deux hommes aient plaidé non coupable des accusations portées contre eux, le tribunal de première instance du Monténégro en a décidé autrement.
Avec cette courte peine d’emprisonnement, M. Kwon pourrait bientôt se retrouver sur le chemin de la Corée du Sud ou des États-Unis. En effet, puisque ces deux pays cherchent à l’extrader pour qu’il réponde des accusations criminelles qui pèsent sur lui.
Morale de l’histoire : La crypto n’oublie pas, et la justice non plus.
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