Le tribunal de Paris a condamné Alexander Vinnik à cinq ans de prison pour blanchiment d’argent via l’exchange de cryptomonnaies « BTC-e ».
5 ans de prison en France
Depuis 4 ans, les enquêteurs tentent de relier Alexander Vinnik à un rançonlogiciel au Bitcoin (BTC) qui a infecté plusieurs centaines d’ordinateurs. Ce logiciel malveillant avait causé un préjudice estimé à 135 millions d’euros.
Le tribunal de Paris a partiellement abandonné les charges liées à l’exploitation de ce ransomware. Toutefois, les juges ont estimé qu’il avait bien participé à recueillir les fonds issus des rançons et à les blanchir sur la plateforme d’échange de crypto-monnaies BTC-e.
Qu’est-ce que l’exchange BTC-e ?
On estime que l’exchange de cryptomonnaies BTC-e a traité plus de 9 milliards de dollars de transactions BTC entre sa création en 2011 et sa fermeture en 2017. Alexander Vinnik, lui-même, a été accusé d’avoir blanchi 300 000 BTC (environ 4 milliards de dollars) pendant ces six années.
L’exchange BTC-e « n’avait aucun contrôle ni politique de lutte contre le blanchiment d’argent ». En conséquence, les autorités affirment que la plateforme a été activement utilisée par les cybercriminels pour blanchir le bénéfice de leurs activités illicites.
BTC-e est également lié au piratage en 2014 de la célèbre plateforme Mt Gox de Mark Kerpelès. La plateforme serait également lié à Fancy Bear, le groupe de cyber-espionnage russe qui aurait piraté les comptes e-mail des candidats du Parti démocrate américain lors de l’élection présidentielle de 2016.
M. Vinnik a été arrêté en Grèce en 2017 puis a été extradé vers la France. D’après le FBI, il aurait dirigé BTC-e. Appelé familièrement « M. Bitcoin », Alexander Vinnik aurait également eu des connexions avec Semion Mogilevich, le parrain de la mafia russe.
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