Le ministère israélien de la Défense a saisi plusieurs dizaines de wallet contenant des cryptomonnaies appartenant au Hamas.
Bitcoin plus facile à tracer que les monnaies fiduciaires ?
Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a ordonné la saisie des fonds en cryptomonnaies collectés par le mouvement islamiste palestinien Hamas. Son ministère aurait commencé à prendre le contrôle de plusieurs wallets utilisés par le groupe terroriste pour collecter des dons en cryptomonnaie depuis l’étranger.
Benny Gantz a approuvé la saisie de plusieurs portefeuilles le 30 juin, a rapporté vendredi le Times of Israël. Le Bureau national de lutte contre le financement du terrorisme (NBCTF) a publié une liste d’adresses utilisées par le Hamas pour lever des fonds en Bitcoin (BTC) et d’autres cryptomonnaies.
Comment les portefeuilles ont-ils été identifiés ? Selon Chainalysis, l’enquête s’est largement concentrée sur l’analyse des réseaux sociaux et les données blockchain. L’analyse des données blockchain révèle le mouvement des fonds de dons vers les exchanges. Chainalysis a publié un graphique permettant de visualiser les interactions :
Outre Bitcoin, le ministère a intercepté des paiements en Ether (ETH), XRP, Tether (USDT) et Dogecoin (DOGE), affirme le Times of Israël. Les cryptomonnaies ont été saisies conformément à la loi antiterroriste israélienne de 2016. Dans un communiqué publié par le ministère de la Défense, Benny Gantz aurait déclaré :
“Les outils de renseignement, technologiques et juridiques qui nous permettent de mettre la main sur l’argent des terroristes dans le monde entier constituent une réelle avancée opérationnelle”.
