Une fraude à grande échelle visant à dépouiller le Trésor public et impliquant la crypto a été portée au grand jour par des autorités étrangères.
Une fraude bien organisée… et déjà des conséquences
Le secteur crypto tente de se débarrasser de ses mauvais élèves et de redorer son blason. Le côté spéculateur et criminel des monnaies numériques reste toutefois bien présent. Une nouvelle affaire impliquant la crypto risque bien d’anéantir tous les efforts déployés jusqu’à maintenant.
En effet, les autorités israéliennes ont annoncé avoir arrêté plusieurs suspects impliqués dans une histoire de fraude. Cette dernière, dirigée contre le Trésor public français, comptait tromper le système du pays afin de profiter des aides sociales. La supercherie durait déjà depuis quelques mois. Le réseau de fraudeurs touchait en effet les indemnités dues au chômage partiel, en présentant de faux dossiers aux autorités. Les identités utilisées auraient été usurpées. Quant à l’argent versé, il était ensuite converti en cryptomonnaies afin d’être blanchi.
Plusieurs dizaines de millions de shekels israéliens, soit quelques millions d’euros, auraient ainsi été extorqués du Trésor public français. Si les véritables mécanismes de conversion en cryptomonnaie restent flous, l’événement n’est pas isolé. Selon Le Figaro, plusieurs criminels franco-israéliens auraient déjà profité de la panique suscitée par la pandémie pour mettre en place divers systèmes de fraude, passant du vol d’identité à la fausse cagnotte de recherche médicale.
La crypto criminalité est pourtant en baisse
Si de telles affaires entachent encore les actualités, force est pourtant de constater que la criminalité liée à la crypto est en baisse. Après un pic en 2019, sans doute lié à la pandémie, les incidents se font moins nombreux. Selon Chainalysis, la part des transactions frauduleuses ne serait que de 0,15% en 2021. Le chiffre devrait baisser au fur et à mesure que les autorités s’équipent pour lutter contre le vol, les scams crypto et la fraude. Les régulations, qui permettent le suivi des échanges et l’identification des utilisateurs, devraient également aider en ce sens.
Toutefois, les sommes sont de plus en plus grandes, avec 93% issues de vols. La fraude aux aides sociales n’est pas nouvelle, toutefois, elle représente une énième activité criminelle au sein de la crypto. Alors que les rug pull et autres piratages font la une des médias, le blanchiment d’argent reste la principale problématique des autorités. Un filon entier a été porté au grand jour récemment, lorsque la société Elliptic a publié un rapport révélant l’utilisation de ponts crypto pour blanchir de l’argent. Ainsi, pas moins de 540 millions de dollars auraient été transformés en cryptomonnaie par l’intermédiaire de RenBridge. L’Union Européenne compte bien répondre à ce souci en mettant en place une loi créée spécialement pour l’occasion. Le texte, bien qu’en construction, pourrait réguler l’utilisation des ponts et mettre des bâtons dans les roues de criminels bien préparés.
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