Depuis l’effondrement de l’empire FTX, tous les yeux sont rivés sur les bourses crypto centralisées, en particulier Gate.io.
Après BlockFi et Crypto.com, c’est maintenant au tour de Gate.io de s’expliquer sur sa situation financière. Avant de publier son dernier rapport de transparence, la bourse crypto basée à Hong Kong a effectué une série de transactions douteuses qui ont éveillé les soupçons des spécialistes.
Le 15 novembre, Lookonchain a publié des données on-chain très révélatrices sur l’exchange asiatique Gate.io. Les problèmes auraient commencé en avril 2018, juste après un piratage qui aurait coûté 230 millions de dollars à l’entreprise.
En réponse à un tweet publié le 15 novembre par Lin Han, le détective crypto ZachXBT a révélé que Gate.io a été piraté en 2018 et que ses dirigeants ont au début essayé de dissimuler l’incident.
Une trésorerie fragile et des transactions suspectes
Lookonchain a réalisé une analyse approfondie des réserves de Gate.io et les résultats sont loin d’être rassurants.
Sur ses quatre wallets Ethereum, la bourse crypto de Lin Han n’aurait que 479 millions de dollars de réserves.
Les réserves de Gate.io sont constituées de 71 millions de tokens GT (le token natif de l’exchange), soit 259 millions de dollars et 3,1 billions de tokens SHIB, soit près de 29 millions de dollars. Cela signifie que ces deux actifs représentent plus de 60% des réserves totales de Gate.io. Pire encore, seulement 21% des réserves de la bourse sont constituées d’Ethereum et du stablecoin USDT.
Lookonchain a également mis l’accent sur une série de transactions suspectes effectuées le mois dernier. Le 21 octobre, Gate.io a reçu 320 000 ETH (soit un peu plus de 400 millions de dollars) de la part de Crypto.com. L’exchange a ensuite transféré un total de 284 975 ETH (soit près de 359 millions de dollars) à Crypto.com entre le 25 et le 30 octobre.
Il s’agissait apparemment d’une erreur, mais ni Gate.io ni Crypto.com n’ont donné d’explications sur les 35 025 ETH restants.
“Comme par hasard, le moment où le transfert de 320 000 ETH a eu lieu était très proche du moment où Gate.io a publié un rapport sur ses réserves”, a noté Lookonchain.
Le 13 novembre, le patron de Binance, Changpeng Zhao, a averti :
“Si un exchange déplace de grandes quantités de crypto avant ou après avoir publié ses adresses de portefeuilles, cela signifie clairement qu’il a des problèmes. Faites attention”.
Gate.io : prochaine victime du bear market ?
De plus, Gate.io dit avoir été audité par Armanino, la même société qui a audité FTX quelques mois avant sa faillite. Autre point important, le rapport d’audit était intitulé “rapport sur les procédures convenues”. Il ne s’agissait donc pas d’un audit complet des réserves de Gate.io.
Le 15 novembre, Lin Han a tweeté que la société détenait 269 035 ETH dans sa trésorerie.
Les investisseurs crypto restent cependant sur leurs gardes car le marché subit encore de plein fouet la faillite de FTX.
Selon CoinGecko, le volume d’échanges de Gate.io a atteint 928 millions de dollars sur les 24 dernières heures. Cela classe la bourse crypto au onzième rang en termes de volume de transactions.
De même, GT, le token natif de la plateforme, a perdu 15 % au cours de la semaine passée. Au moment où nous écrivons ces lignes, son cours oscille autour de 3,70 $.
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