La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis vient de déposer une plainte contre Sam Bankman-Fried.
Arrêté ce lundi 12 décembre aux Bahamas, le fondateur de la bourse crypto FTX et du fonds spéculatif Alameda Research est poursuivi pour huit chefs d’accusation, dont “violation des lois relatives aux valeurs mobilières” et “fraude électronique.” Il est également accusé d’avoir détourné des milliards de dollars de fonds de clients à des fins personnelles.
Après avoir été inculpé hier par la Securities and Exchange Commission (SEC), l’ex patron de FTX vient d’être épinglé par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis.
Les accusations de la CFTC
La CFTC a déposé sa plainte auprès du tribunal du district sud de New York. L’agence accuse Sam Bankman-Fried, FTX et Alameda de “fraude et de fausses déclarations sur la vente d’actifs numériques à l’international”.
Selon la plainte, les dirigeants de FTX auraient menti sur la façon dont ils utilisaient les fonds des clients. Cependant, les bilans de l’entreprise révèlent que les fonds ont été utilisés à d’autres fins que celles mentionnées dans les conditions d’utilisation de l’exchange. En effet, les crypto actifs des clients étaient régulièrement mélangés aux fonds d’Alameda ou détournés à des fins personnelles, telles que la promotion ou l’immobilier.
La CFTC précise également que Sam Bankman-Fried “a demandé aux développeurs FTX d’inclure des fonctionnalités qui favorisaient Alameda dans le code de l’exchange”. De même, FTX aurait permis à Alameda d’accéder à son backend de trading et d’effectuer des transactions plus rapidement que les autres clients.
D’après la CFTC, les fonctionnalités ajoutées par les développeurs permettaient d’exécuter des transactions malgré le manque de liquidités. Chose qui aurait permis à Alameda de retirer des milliards de dollars appartenant à des clients de FTX.
Sam Bankman-Fried pourrait s’opposer à son extradition
Dans sa plainte, la CFTC demande “la restitution des fonds détournés, le paiement des amendes civiles et l’interdiction permanente de commerce et d’enregistrement”. Malgré les accusations officielles de plusieurs autorités fédérales, l’arrestation de Bankman-Fried en dehors du territoire américain pourrait compliquer la procédure d’extradition.
SBF a déclaré à un juge des Bahamas qu’il ne renoncerait pas à son droit à une audience d’extradition. De même, son avocat a indiqué qu’il refuserait de comparaître devant les tribunaux américains. Comme nous l’avons vu dans d’autres procès très médiatisés, la procédure d’extradition pourrait prendre plusieurs années.
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