Les autorités bahaméennes ont annoncé dans la soirée du lundi 12 décembre avoir procédé à l’arrestation de Sam Bankman Fried, l’ex PDG et co-fondateur de l’exchange FTX. Quelques heures plus tards, la Commission américaine des valeurs mobilières (SEC) l’a inculpé pour avoir orchestré un plan visant à escroquer les investisseurs de l’exchange.
Le patron de FTX intercepté au Bahamas
Du statut de milliardaire altruiste à l’étiquette de criminel, l’histoire de l’ancien PDG de FTX, Sam Bankman Fried est digne d’un film hollywoodien. Alors que SBF se défend de n’avoir jamais voulu extorquer aucun de ses clients, cela ne semble pas ébranler la volonté des autorités judiciaires américaines de le poursuivre.
Coup de tonnerre, ce lundi soir, SBF a été arrêté au Bahamas après que les procureurs du district Sud de New York aient partagé l’acte d’accusation aux autorités bahaméennes. En conséquence, il devrait rapidement être extradé aux États-Unis pour répondre aux questions de la justice américaine sur la bouillante affaire de l’effondrement de l’exchange FTX.
D’ailleurs, le procureur général des Bahamas, Ryan Pinder, a confirmé dans une déclaration publique que les États-Unis allaient « probablement demander son extradition ». Mais, SBM devrait premièrement comparaître devant le tribunal de première instance bahaméen dans la journée du mardi.
Le premier ministre de l’île caraibéenne a également réagi par rapport à l’arrestation de SBF. Dans un communiqué officiel, Philip Davis, a déclaré :
« Les Bahamas et les États-Unis ont un intérêt commun à tenir pour responsables tous les individus associés à FTX qui ont pu trahir la confiance du public et enfreindre la loi ».
D’après les propos qu’a tenus Damian Williams, le procureur du district Sud de New-York dans les colonnes de CNBC, plusieurs chefs d’accusations ont été retenus contre l’ancien patron de FTX : fraude électronique, complot de fraude électronique, fraude en valeurs mobilières, complot de fraude en valeurs mobilières et blanchiment d’argent.
SBF a également la SEC sous le dos
Ce mardi, le gendarme de la bourse américaine s’est également penché sur l’affaire. La SEC a donc accusé SBF et sa plateforme FTX d’avoir cherché à escroquer les investisseurs. Selon la SEC, SBF aurait « orchestré une fraude de plusieurs années » qui lui permettait de transférer les fonds des clients à Alameda Research, la branche d’investissement de FTX.
« Nous alléguons que Sam Bankman-Fried a construit un château de cartes sur une base de tromperie tout en disant aux investisseurs que c’était l’un des bâtiments les plus sûrs de l’industrie crypto ».
a déclaré, Gary Gensler, président de la SEC, dans un communiqué
En conséquence, l’autorité de la bourse américaine va demander une injonction pour que Sam Bankman Fried ne puisse pas négocier des titres à l’avenir, sauf pour compte personnel.
« La plainte de la SEC demande des injonctions contre de futures violations de la loi sur les valeurs mobilières ; une injonction interdisant à Bankman-Fried de participer à l’émission, à l’achat, à l’offre ou à la vente de toute valeur mobilière, sauf pour son compte personnel ; le dégorgement de ses gains mal acquis ; une pénalité civile ; et une interdiction d’exercer des fonctions de dirigeant et de directeur ».
a-t-il poursuivi
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