Karl Sebastian Greenwood, cofondateur du système pyramidal OneCoin a plaidé coupable devant la justice américaine pour son implication dans ce réseau qui a lésé pas moins de 3 millions de personnes. Ce dernier devrait écoper de 60 ans de prison ferme.
Le DOJ a pris un gros poisson
Dans la journée du 16 décembre, le ministère de la justice américaine (DOJ) a annoncé dans un communiqué de presse que le citoyen Karl Sebastian Greenwood, cofondateur de OneCoin, a plaidé coupable devant un tribunal fédéral de Manhattan. Ce qui lui a valu une sentence de 60 ans à raison de 20 ans par chefs d’accusation.
Selon le document partagé par les autorités judiciaires d’outre manche, ce dernier faisait l’objet de trois charges dont celles de fraude électronique, d’association de malfaiteurs et de blanchiment d’argent.
Le ministère de la justice américaine a révélé que Greenwood engrangeait près de 21,2 millions chaque mois grâce à son rôle de « Maître distributeur mondial » dans le projet OneCoin. Au total, ce réseau pyramidal aurait mis en place un système qui a levé plus de 4 milliards de dollars auprès de 3 millions de personnes.
Pour le procureur américain, Damian Williams, la cryptomonnaie OneCoin est l’un des plus grands réseaux pyramidaux que le système n’ait jamais connu.
« Greenwood et ses co-conspirateurs, dont la fugitive Ruja Ignatova, ont escroqué des milliards de dollars à des victimes peu méfiantes, en affirmant que OneCoin serait le “tueur de bitcoins ».
Quid du projet OneCoin?
OneCoin a été un système de Ponzi, créé en 2014 par Greenwood et celle qu’on surnomme à l’époque « la reine de la crypto », Ruja Ignatova. L’équipe derrière le projet offrait des cours sur le trading et les cryptomonnaies. Ceux-ci s’inscrivaient dans le cadre d’un système de (MLM), dans lequel les acheteurs se voyaient offrir des récompenses pour avoir attiré davantage de participants.
Entre 2014 et 2016, le réseau OneCoin comptabilise près de 4 milliards dans son écosystème. Il y avait également un exchange lié au projet, le xcoinx. Celui-ci permet aux participants de récupérer leurs récompenses après avoir recommandé un membre mais pour avoir un compte sur la plateforme, il faut au moins acheter un « package » proposé par le système.
En janvier 2017, l’exchange s’est interrompu et depuis personne n’a eu des nouvelles de Ruja Ignatova, la principale responsable du projet. Elle fait actuellement partie de la liste des 10 personnes les plus recherchées par le FBI.
Par ailleurs, la justice américaine s’est félicitée de l’arrestation de Greenwood. Elle a fait savoir qu’elle continuera à mener sa lutte contre les criminels de la crypto.
« Le plaidoyer de culpabilité du cofondateur de OneCoin couronne une semaine au SDNY qui envoie un message clair : nous poursuivons tous ceux qui cherchent à exploiter l’écosystème des crypto-monnaies par la fraude, quelle que soit leur taille ou leur sophistication ».
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