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Une femme américaine reçoit une peine de prison de 13 ans pour avoir supporté l’État islamique avec Bitcoin

2 mins
Mis à jour par Francis Dufour
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Un tribunal fédéral américain a condamné un résident américain à 13 ans de prison pour avoir utilisé du Bitcoin et d’autres crypto-monnaies pour blanchir de l’argent pour ISIS.

Le 13 mars, Zoobia Shahnaz de Long Island a été condamnée à 13 ans de prison pour avoir travaillé au financement de l’État islamique d’Iraq et d’al-Sham via des paiements de crypto-monnaie de plus de 150000 $, par le biais d’une annonce du ministère de la Justice. Elle prévoit même de voyager en Syrie et de devenir un chef de l’Etat islamique.

Prêts de financement frauduleux

Shahnaz aurait fraudé de grandes banques, dont American Express, Chase et Discover, pour collecter les fonds, selon l’acte d’accusation initial de décembre 2017.   Les États-Unis ont allégué que Shahnaz, sous de faux prétextes, avait obtenu des prêts et des cartes de crédit qu’elle avait utilisés pour acheter des crypto-monnaies qu’elle avait acheminées via le Pakistan, la Chine et la Turquie et finalement vers l’Etat islamique.   Shahnaz était en route pour la Syrie en juillet 2017, lorsque des responsables l’ont empêchée de monter à bord d’un vol à l’aéroport JFK de New York. Elle a ensuite été appréhendée plus tard dans l’année.   Money Laundering

Motifs: assistance aux réfugiés syriens

En novembre 2018, Shahnaz a plaidé coupable aux accusations. En recommandant une peine en vertu des directives dans un rapport sur la détermination de la peine plus tôt en mars, l’équipe juridique de Shahnaz s’est appuyée sur son âge – elle est née en 1990 – ainsi que sur son travail caritatif avec les réfugiés syriens par le biais de la Syrian American Medical Association. Le rapport de détermination de la peine a continué de souligner l’histoire du travail caritatif de Shahnaz:
“Contrairement aux 79 Américains répertoriés dans l’étude qui se sont rendus en Syrie et / ou en Irak depuis 2011 et qui sont associés à des groupes militants impliqués dans ces pays, aucun n’a été inspiré par les mêmes problèmes que Zoobia Shahnaz conduisait. Il s’agit d’un devoir de guérir les blessés et soigner les malades.
Étant donné que les cinq chefs d’accusation contre elle lui auraient donné 110 ans derrière les barreaux au lieu de 13, la tactique de l’accusation aurait réussi.
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Francis Dufour
Impliqué dans la technologie de la crypto-économie et de la blockchain depuis 2012, Francis est hautement compétent, polyvalent et averti en technologie. Il a précédemment travaillé pour un projet basé sur la crypto-monnaie en tant que gestionnaire de communauté, ainsi que conseiller financier pour la principale coopérative financière de Canada. Francis a également de l'expérience en tant que commerçant, investisseur et mineur de cryptomonnaie.
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