L’une des fidèles serviteuse de la plus grande arnaqueuse de l’histoire des cryptomonnaies, Ruja Ignatova risque d’écoper 40 ans de prison pour son implication dans le système pyramidal OneCoin.
40 ans de prison pour un des responsables de OneCoin
La justice américaine continue sa chasse contre les personnes impliquées dans le système pyramidal, One Coin. Après avoir mis la patte sur Karl Sebastian Wood, un des cofondateurs du projet, les autorités judiciaires américaines viennent d’arrêter Irina Dilkinska, ancienne responsable de conformité chez OneCoin.
En effet, la complice de Ruja Ignatova a été extradée aux États-Unis dans la journée du 20 mars. Selon les informations partagées par le ministère américain de la justice, elle s’est déjà présentée devant un tribunal fédéral pour sa participation dans le projet frauduleux OneCoin.
En plus de son implication dans le système pyramidal, Dilkinska, de nationalité bulgare, tout comme sa mentor Ignatova, est accusée d’avoir facilité le blanchiment de centaines de millions à travers des sociétés écrans.
“DILKINSKA était la prétendue responsable du service juridique et de la conformité de OneCoin, mais au lieu de veiller à ce que OneCoin respecte la loi, DILKINKSA a aidé à la création et à la gestion de sociétés écrans afin de blanchir les recettes de OneCoin et de détenir des biens appartenant à IGNATOVA”.
Peut-on lire dans un communiqué du tribunal du district sud de New York.
Selon les procureurs fédéraux, elle encourt une peine qui peut aller jusqu’à 40 ans de prison répartie en 20 années pour le chef d’accusation de fraude électronique et 20 autres pour complots en vue de commettre un blanchiment d’argent.
Ruja Ignatova est toujours introuvable
S’il est vrai que le FBI a réussi à attraper plusieurs individus derrière la structure de Ponzi OneCoin, le cerveau du projet échappe toujours aux autorités américaines. D’après ce qu’a révélé l’agence fédérale, Ruja Ignatova n’est plus apparue en public depuis le 25 octobre 2017 après son vol de Sofia vers Athènes. Au mois de juin 2022, elle entrait dans la liste des personnes les plus recherchées par le FBI. Celui-ci offre une prime de 100 000 $ à toute personne qui fournit des informations permettant de capturer la crypto queen.
Récemment, un rapport de la BBC présentait des éléments d’information pouvant conduire jusqu’à Ignatova. En fait, un penthouse appartenant à la fugitive a été mise en vente à Londres. Dès lors, on se demande les potentiels liens entre l’annonce de la vente et la Crypto queen. Cependant, le journal britannique a bien précisé que c’est un procureur de la ville de Biefield qui aurait mis la propriété en vente car la justice allemande est en train de juger l’avocat de Ignatova, Martin Breidenbach.
Morale de l’histoire : Attrapez-nous, si vous pouvez ! La justice américaine est bien déterminée à poursuivre les coupables de OneCoin
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