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Détective crypto : quand enquête rime avec profit

3 mins
Mis à jour par Célia Simon
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EN BREF

  • Les entreprises de détectives de cryptomonnaies sont de plus en plus demandées au niveau de l'industrie
  • Chainalysis, leader en la matière, a une valeur marchande qui atteint 8,6 milliards de dollars.
  • La start-up new-yorkaise conçoit des logiciels capables de tracer automatiquement les transactions en cryptomonnaies.
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Détective crypto : entre une mission sacerdotale contre le crime dans le secteur et une rémunération exceptionnelle, cette filière connaît une demande grandissante, non seulement de la part des autorités réglementaires, mais également des échanges du marché.

Détective crypto : un métier très demandé !

Bien que le poids des transactions frauduleuses dans l’univers des cryptomonnaies ait diminué au fil des ans, la lutte contre les criminels n’est pas terminée. En effet, en volume, les transactions illicites dépassent encore la barre des milliards de dollars.

Derrière les progrès réalisés contre les trafiquants qui utilisent les cryptomonnaies pour blanchir leur argent, il y a un autre héros de l’ombre : les entreprises de détectives crypto telles que Chainalysis, Elliptic, CipherTrace, Coinfirm et TRM Labs. Ces entreprises sont de plus en plus demandées, et l’industrie devient de plus en plus lucrative.

À la pointe de ce secteur, la start-up d’analyse Chainalysis, basée à New York, s’est forgé une réputation de leader dans l’analyse de la blockchain. Ce, en aidant les gouvernements à suivre les transactions de cryptomonnaies.

Chainalysis, le leader en la matière

Chainalysis est une start-up new-yorkaise spécialisée dans l’analyse qui aide le gouvernement à suivre les transactions en cryptomonnaies. La société a été fondée par Jonathan Levin et d’autres personnes intéressées par le potentiel de la crypto. A l’issue d’un tour de table de l’année dernière, l’entreprise a été évaluée à 8,6 milliards de dollars.

Bien que la blockchain soit un grand livre ouvert consultable, elle est inintelligible pour la plupart des gens. Chainalysis s’est forgé une réputation de détective de premier plan dans le secteur des cryptomonnaies. Ce, avec des dizaines de millions de dollars de contrats fédéraux. Alors que les agences fédérales répriment la fraude sur les cryptomonnaies, Chainalysis est devenu un outil essentiel pour aider les autorités dans cette lutte.

Chainalysis a contribué à résoudre plusieurs affaires très médiatisées, comme celle de Ryan Felton, qui commercialisait un service de streaming en cryptomonnaies appelé FLiK. Felton a promis de créer “Netflix sur la blockchain”. Il a même réussi à lever plus de 2 millions de dollars en pièces FLiK. Cependant, l’activité de streaming ne s’est jamais concrétisée. Au contraire, Felton a plutôt utilisé les fonds pour financer son style de vie extravagant. Chainalysis a permis de retracer les millions de dollars en Ether dépensés par les investisseurs au cours de cette arnaque.

Outre l’affaire Ryan Felton, Chainalysis a également participé à l’enquête sur un système de blanchiment d’argent de 400 millions de dollars sur la bourse de cryptomonnaies FTX en 2021. Ce stratagème impliquait un groupe de traders qui utilisaient plusieurs comptes pour manipuler le prix d’un jeton appelé FTT. Le jeton natif de l’échange FTX.

Une mission qui passe mal chez certains

Chainalysis conçoit des logiciels capables de tracer automatiquement les transactions en cryptomonnaies. De plus, la société organise des conférences pour rassembler des responsables gouvernementaux et des dirigeants de l’industrie crypto.

Cependant, certains défenseurs du secteur considèrent que la mission de Chainalysis va à l’encontre des principes fondamentaux de la décentralisation, de la protection de la vie privée et de l’anonymat. Pour eux, le suivi et l’analyse des transactions réalisés par l’entreprise a du mal à passer. Cela irait à l’encontre de l’idée d’un réseau pair-à-pair libre de tout contrôle centralisé.

En outre, ces défenseurs craignent que la technologie de Chainalysis puisse porter atteinte à la vie privée des personnes. D’ailleurs, elle pourrait également être détournée par des gouvernements ou d’autres entités à des fins de surveillance ou de censure. Cette inquiétude est d’autant plus grande que les transactions en cryptomonnaies pourraient être utilisées par des dissidents ou des personnes vulnérables à la persécution ou à l’oppression.

Enfin, certains défenseurs des cryptomonnaies estiment que ce travail fait la promotion de la réglementation crypto. En effet, le renforcement de la surveillance et la technologie créée par Chainalysis pourrait étouffer l’innovation et limiter la liberté des individus.

Morale de l’histoire : Si vous voulez être riche dans l’univers crypto, il faut se mettre à la poursuite des criminels !

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Samuel Cange
Samuel Cange est un rédacteur crypto expérimenté, titulaire d'un master en économie de l'Université de Namur (Unamur). Ayant débuté sa carrière chez Cryptonaute en 2020, Samuel a développé une compréhension approfondie du marché des cryptomonnaies et de l'industrie de la blockchain. Il excelle dans les domaines de la Blockchain, de la Tokenisation, de la DeFi et du DePin, et est passionné par les marchés financiers et les technologies disruptives. Actuellement, Samuel apporte son...
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