Le détective crypto ZachXBT vient de démasquer un scammer qui a créé 114 meme coins en seulement 45 jours.
Chaque jour, les meme coins comme Shiba Inu et Dogecoin, attirent des milliers d’investisseurs sur le marché. Bien que ces tokens puissent être très rentables, ils n’ont pas vraiment d’utilité. Pire encore, ils sont souvent utilisés pour piéger les investisseurs les plus novices.
ZachXBT démasque un nouveau scammer
ZachXBT vient de démasquer un escroc qui aurait créé 114 meme coins pour dérober les fonds des investisseurs. À en croire le détective crypto, le scammer aurait envoyé tous les fonds volés à la même adresse (x739c). “Je pense qu’il y en a beaucoup plus. Ce ne sont que les fonds envoyés à cette adresse de dépôt LOL”, peut-on lire dans un tweet de ZachXBT.
L’escroc aurait utilisé Coinbase pour blanchir les fonds volés
Au moment où nous écrivons ces lignes, l’adresse 0x739c ne contient que 1,79 $ en Ethereum. Fait intéressant, le solde le plus élevé de l’adresse a été enregistré vendredi, et il ne dépasse pas 2,05 $ !
Après avoir reçu les fonds volés, le scammer les a transférés par petits lots d’environ 2,5 ETH vers plusieurs adresses Coinbase.
Le graphique ci-dessous montre que le montant envoyé depuis le wallet crypto de l’escroc est resté presque égal au montant reçu.
Comme on pouvait s’y attendre, de nombreux investisseurs ont reproché à Coinbase d’avoir fermé les yeux sur les transactions du scammer. Par exemple, l’influenceuse crypto @MsCryptomom1 estime que Coinbase devrait être en mesure d’identifier facilement l’escroc avec son processus KYC (connaissance client).
Cependant, ZachXBT pense que l’escroc est passé inaperçu, car il a effectué plusieurs petits dépôts.
Mardi, l’édition anglaise de BeInCrypto a rapporté que ZachXBT avait démasqué un escroc spécialisé dans les jetons non fongibles (NFT). Selon lui, l’arnaqueur aurait collecté 60 ETH (soit environ 110 000 $) en organisant une prévente de meme coins pour la collection NFT Nakamigos.
Morale de l’histoire : la saison des meme coins a commencé, les scams crypto aussi.
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