La date du procès pour blanchiment d’argent de BitMEX a été fixée à mars 2022, soit 18 mois après l’annonce des accusations.
BitMEX, une plateforme de dérivés de crypto, a fait l’objet de nombreuses affaires judiciaires et devra faire face à des accusations de blanchiment d’argent le 28 mars 2022.
BitMEX et ses fondateurs sont passés dans le collimateur des autorités l’an dernier, ce qui avait fait vaciller les marchés. Le cofondateur et ex-PDG de la société, Arthur Hayes, ainsi que le cofondateur Benjamin Delo et le directeur technique Samuel Reed font tous face à des accusations.
Ces personnes sont accusées d’avoir enfreint la loi sur le secret bancaire, la loi sur la connaissance du client et la loi sur le blanchiment d’argent par le ministère de la Justice et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). M. Hayes s’est récemment rendu aux autorités au début du mois d’avril 2021.
BitMEX est enregistré aux Seychelles, et Hayes aurait déclaré qu’il était plus facile de corrompre les autorités dans ce pays. Ce dernier a quitté son poste de PDG en octobre 2020.
BitMEX reste en vie mais son éclat s’est terni
Jusqu’à ce que les accusations soient portées, BitMEX était l’une des plateformes de produits dérivés les plus populaires au monde. Toutefois, après avoir été pris pour cible par les autorités, les utilisateurs ont fui la plateforme, qui est depuis devenue un acteur beaucoup plus modeste dans ce domaine.
Pour apaiser certaines autorités, BitMEX avait mis à jour ses exigences en matière de KYC (connaissance du client). Le ministère de la justice a affirmé que l’exchange n’avait pas mis en place de procédures d’anti-blanchiment d’argent pour les traders américains, ce qui est l’une des principales accusations portées contre lui.
En plus d’accélérer l’enregistrement KYC, BitMEX a également formé un partenariat de surveillance avec Eventus Systems. La lutte contre le blanchiment d’argent a porté sur une collaboration pour la surveillance des transactions. La société a également annoncé qu’elle travaillerait avec Chainalysis pour empêcher toute activité illicite.
Avec toutes ces controverses, BitMEX a connu une baisse d’utilisation et d’activité. S’ils sont reconnus coupables, les dirigeants pourraient recevoir jusqu’à cinq ans de prison et 250 000 dollars d’amende.
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