Un comité du congrès brésilien accuse Binance d’avoir ouvert la voie à des arnaques et à des schémas de Ponzi. À en croire un dossier publié par le comité, Changpeng Zhao (CZ) aurait également créé plusieurs sociétés au Brésil pour échapper aux réglementations financières locales.
“Binance était l’une des sociétés utilisées dans le système pyramidal financier frauduleux orchestré par l’ancien pasteur Glaidson Acácio dos Santos”, peut-on lire dans un communiqué publié par le comité.
Binance de nouveau dans la tourmente
Dans un long rapport, le comité allègue que Binance a effectué des transactions d’environ 791,7 millions de dollars au Brésil sans en avertir les régulateurs.
“Binance a transféré 40 milliards de BRL en 2021 sans permettre à l’organisme Acesso d’accéder à l’identité des clients ou de connaître l’origine des fonds”.
Selon le comité, Changpeng Zhao, le PDG de Binance, aurait créé plusieurs sociétés au Brésil pour échapper aux réglementations financières locales.
“Changpeng Zhao a mis en place un réseau opaque d’entités juridiques, toutes contrôlées directement ou indirectement par lui. Ces entités n’ont aucun objectif commercial défini, si ce n’est d’échapper aux lois”.
D’après le comité, le laxisme de Binance et ses dépassements juridiques auraient ouvert la voie à de nombreuses arnaques et schémas de Ponzi.
Le rapport cite également une déclaration du responsable de la conformité de Binance, qui aurait, selon le comité, affirmé indirectement la volonté de l’entreprise d’échapper “à tout prix à la réglementation”.
“Changpeng Zhao affirme dans les médias que le siège social de l’entreprise se trouve là où il se trouve à l’époque, ce qui reflète une approche délibérée pour éviter les restrictions réglementaires acceptées par toutes les entreprises légitimes”.
CZ, un habitué des tribunaux
En plus de ses déboires judiciaires avec les législateurs américains, Changpeng Zhao est également accusé par les investisseurs d’avoir contribué à l’effondrement de FTX.
Selon eux, les tweets de CZ, qui ont été publiés juste avant la chute de l’empire de Sam Bankman-Fried, ont semé le doute sur la liquidité et la situation financière de FTX. Cette panique a déclenché une vague de retraits sans précédent sur l’exchange, ce qui a finalement causé sa chute.
Au moment où nous publions ces lignes, CZ est suivi par environ 8,6 millions personnes sur Twitter (X).
Par ailleurs, le célèbre milliardaire est également épinglé par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pour diverses raisons.
En juin, l’agence de Gary Gensler a affirmé que Binance et son PDG “ont menti sur les mécanismes de contrôle utilisés par la plateforme Binance.US”. Ce, dans le but d’induire les clients en erreur.
Pour en savoir plus : Avis Binance 2023 : top ou flop ?
Morale de l’histoire : Pour CZ, les déboires judiciaires font partie du quotidien.
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