Le Département de la Justice américain a rapporté que le FBI a créé un token crypto, “NexFundAI”, afin de mener à bien une opération ciblant les criminels de la crypto. Cela dit, récemment, l’adresse du portefeuille du FBI a été divulguée par erreur, révélant divers autres tokens crypto.
L’usage de tokens crypto par le FBI dans ses enquêtes lui a permis de présenter des accusations de fraude et de manipulation de marché contre plusieurs individus et organisations.
Le portefeuille crypto du FBI s’avère assez diversifié
Conor Grogan, cadre au sein de Coinbase, a identifié l’adresse du portefeuille du FBI. Il a ainsi découvert que ce wallet crypto contenait des tokens tels que EthereumMax, BONE, et plusieurs autres meme coins, tous basés sur la blockchain Ethereum.
“Je ne suis pas sûr que le FBI en ait eu conscience, mais ils ont divulgué leurs portefeuilles. Peu après le déploiement, le portefeuille qui a alimenté le wallet du FBI a déployé des capitaux vers plusieurs autres portefeuilles, effectuant des dizaines de transactions. Les portefeuilles du FBI possèdent au moins 75 % du cours du token, d’après ce que je peux dire,” a déclaré Conor.
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Conor a également découvert qu’un portefeuille associé au FBI contient 1,734 milliard de tokens Pornrocket. De plus, le cadre de Coinbase a noté que l’adresse du portefeuille du FBI avait effectué plusieurs transactions vers les exchanges Tokenlon, Binance, Zixipay et HTX. Actuellement, cette adresse détient plus de 39 600 dollars en crypto
“Le FBI est en position longue sur ETH,” a remarqué Conor.
De plus, l’analyste on-chain Cygaar a découvert pour sa part que le FBI avait utilisé du code de la bibliothèque d’OpenZeppelin sans attribution appropriée, ce qu’il a noté comme une violation du droit d’auteur.
“Salut le FBI, j’ai remarqué que vos contrats intelligents sont en violation directe de la licence MIT, et donc sujets à une infraction au droit d’auteur. Vous avez clairement copié plusieurs bibliothèques d’OpenZeppelin (qui utilisent la licence MIT), mais vous n’avez pas de licence sur le code vous-même. La licence MIT stipule que ‘cet avis d’autorisation doit être inclus dans toutes les copies ou parties substantielles du logiciel’, ce que vous n’avez clairement pas respecté dans vos contrats,” a écrit Cygaar sur X.
Le FBI utilise son propre token NexFundAI dans une opération d’infiltration
Selon une annonce du DOJ, le FBI a développé un token crypto nommé “NexFundAI” dans le cadre de son opération d’infiltration. Il a ensuite engagé des teneurs de marché pour manipuler le cours du token dans le but de rassembler des preuves d’activités illégales.
NexFundAI est un token ERC-20 créé fin mai 2024, avec une offre totale dépassant 98 milliards. Après le lancement du token, le FBI a orchestré plusieurs transactions, représentées dans une “carte à bulles”, ce afin d’attirer ses suspects.
Le FBI a ainsi impliqué des entreprises comme Gotbit, ZM Quant et CLS Global en tant que teneurs de marché afin de se livrer à du wash trading, une pratique de manipulation de marché dans laquelle les traders achètent et vendent le même actif pour gonfler artificiellement son cours ou sa liquidité. Les trois entreprises ont depuis reconnu leur culpabilité.
“Ce que le FBI a découvert dans cette affaire constitue essentiellement une nouvelle variante de crime financier à l’ancienne… Le FBI a pris la mesure sans précédent de créer son propre token et entreprise de crypto pour identifier, perturber et traduire ces présumés fraudeurs en justice,” a déclaré Jodi Cohe – Agent spécial en charge de la Division de Boston du Bureau Fédéral d’Investigation.
Les enquêteurs ont également annoncé que les investisseurs ayant échangé des tokens associés à cette enquête peuvent contacter le FBI pour plus d’informations, ce par le biais d’un formulaire de notification.
Morale de l’histoire : Le FBI, enquêteur de génie un jour, stagiaire maladroit l’autre jour.
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