Alex Mashinsky risquerait jusqu’à 20 ans de prison alors que le DoJ (Department of Justice) des États-Unis poursuit le fondateur et ancien PDG de Celsius, l’accusant d’avoir orchestré une campagne de mensonges et d’enrichissement personnel pendant des années.
Le contexte :
Alex Mashinsky a fondé la société de prêt crypto Celsius, qui a fait faillite en 2022 dans la foulée de l’effondrement de Terra Luna et FTX. Peu après, Mashinsky a été inculpé par les autorités américaines et accusé de fraude.
Les procureurs réclament une peine sévère, citant Alex Mashinsky comme un exemple flagrant des conséquences des méfaits dans le domaine de la crypto.
Le CEL s’envole de 70% alors qu’Alex Mashinsky risque 20 ans d’emprisonnement
Le DoJ des États-Unis a émis cette demande dans un mémorandum de condamnation déposé ce lundi 28 avril, insistant auprès du tribunal pour une peine de 20 ans de prison pour Alex Mashinsky.
L’accusation reproche à Mashinsky d’avoir entrepris une fraude « délibérée et calculée », laquelle a entraîné la perte de près de 7 milliards de dollars de fonds des clients de Celsius.
Malgré ce rapport, CEL, le jeton moteur du réseau Celsius, a augmenté de plus de 70 %. En effet, au moment de la rédaction de cet article, les données de CoinGecko montrent que le CEL se négociait à 0,1507 $.
Cette demande tombe cinq mois après que Mashinsky ait finalement plaidé coupable aux accusations de fraude, dont une manipulation du marché du token CEL, ce afin d’éviter un procès en janvier. Cette fraude sur les commodités et la manipulation des prix rejoignent par ailleurs les divers stratagèmes liés à l’effondrement de Celsius.
Selon le DoJ, bien que Mashinsky ait plaidé coupable, il refuse toujours d’accepter la responsabilité de ses actes. Au lieu de cela, il rejette apparemment la faute sur les régulateurs, les conditions du marché et même ses victimes.
« Les crimes de Mashinsky n’étaient pas le fruit de la négligence, de la naïveté ou de la malchance. Ils résultaient de décisions délibérées et calculées de mentir, tromper et voler dans le but de s’enrichir personnellement », affirme le DoJ.
L’affaire remonte à juillet 2023 lorsque la SEC (Securities and Exchange Commission) des États-Unis a poursuivi Celsius et Mashinsky. Le régulateur des valeurs mobilières a ainsi cité les deux accusés pour :
- Fausse représentation du modèle commercial central et des risques pour les investisseurs.
- Fausse représentation du succès financier.
- Fausse représentation de la sécurité des actifs des clients sur la plateforme Celsius.
- Manipulation du marché des jetons Celsius (CEL)
Au-delà du DoJ et de la SEC, d’autres agences, parmi lesquelles la CFTC (Commodities Futures Trading Commission), la FTC (Federal Trade Commission) et le gouvernement américain, avaient également déposé des accusations similaires contre Celsius et Mashinsky.
« SEC, DOJ, CFTC et FTC ont tous poursuivi/accusé Celsius et Mashinsky au cours de l’heure passée. Une journée difficile », a rapporté db à l’époque.
Il est intéressant de noter que ces plaintes sont tombées un an après que Mashinsky a démissionné de son poste de PDG de Celsius. Au fil des ans, un point clé de l’affaire a été isolé, et selon lequel Mashinsky affirmerait avoir retiré 10 millions de dollars avant la faillite de la plateforme.
Le juge a néanmoins gelé ses actifs et a récemment refusé sa demande de rejet des accusations de fraude.
En parallèle, les démarches visant à indemniser les victimes ont notamment inclus un déblocage des avoirs en Ethereum (ETH) de la plateforme. Ainsi, en janvier 2024, Celsius a informé ses abonnés sur les réseaux sociaux que l’équipe travaillait à compenser les victimes.
« Une considérable activité de déblocage dans les prochains jours libérera de l’ETH pour garantir des distributions au moment opportun aux créanciers », peut-on lire dans le post.
Plus récemment, Celsius a annoncé le deuxième versement aux créanciers, citant 127 millions de dollars en Bitcoin (BTC) et en dollars américains selon l’éligibilité.
La condamnation de Mashinsky est prévue pour le jeudi 8 mai. Si le tribunal accepte la demande du DoJ des États-Unis pour une peine de 20 ans, Alex Mashinsky recevrait donc une peine inférieure à celle de Sam Bankman-Fried (SBF) de FTX, qui a pour sa part écopé de 25 ans de prison.
Morale de l’histoire : Une fraude crypto coûte très cher à tous ceux qui y touchent.
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