Le ministère américain de la Justice (DOJ) a annoncé l’arrestation d’un couple accusé d’avoir conspiré pour blanchir les cryptomonnaies volées lors du piratage informatique de Bitfinex survenu en 2016.
L’annonce faite sur le site officiel du ministère de la Justice a confirmé l’arrestation d’Ilya Lichtenstein, 34 ans, et de son épouse Heather Morgan, 31 ans, tous deux de New York et supposément liés au piratage de l’exchange Bitfinex. Dans une déclaration, la procureur général adjoint Lisa O. Monaco a ajouté :
“Les arrestations d’aujourd’hui ainsi que la plus grande saisie financière jamais réalisée par le département montrent que les cryptomonnaies ne constituent pas un refuge pour les criminels.”
Mme Monaco a également déclaré :
“Dans un effort futile pour maintenir l’anonymat numérique, les prévenus ont blanchi les fonds volés par le biais d’un labyrinthe de transactions en cryptomonnaies. Grâce au travail méticuleux des forces de l’ordre, le département a une fois de plus démontré qu’il peut et veut suivre la piste de l’argent, quelle que soit la forme qu’il prend.”
Les deux individus devaient comparaître pour la première fois devant un tribunal fédéral dans la journée du 8 janvier.
Saisie de 3,6 milliards de dollars en Bitcoins
Ilya Lichtenstein et Heather Morgan étaient en possession de fichiers contenant les clés privées nécessaires pour accéder au portefeuille numérique qui recevait directement les fonds volés de Bitfinex.
“Suite à la mise en œuvre de mandats de perquisition autorisés par le tribunal sur des comptes en ligne contrôlés par Lichtenstein et Morgan, les agents spéciaux ont obtenu l’accès à des fichiers dans un compte en ligne contrôlé par M. Lichtenstein.”
Ainsi, les forces de l’ordre ont pu récupérer 94 000 BTC : “Les bitcoins récupérés étaient évalués à plus de 3,6 milliards de dollars au moment de la saisie.”
Le couple est accusé de conspiration pour le blanchiment de 119 754 BTC volés à Bitfinex, et qui ont été déplacés ces derniers jours, comme l’a rapporté BeInCrypto.
Au sujet de ce rebondissement historique, le procureur général adjoint de la division criminelle du ministère de la Justice, Kenneth A. Cortes Jr, a déclaré :
“Aujourd’hui, les forces de l’ordre fédérales démontrent une fois de plus que nous pouvons suivre l’argent grâce à la blockchain et que nous ne laisserons pas les cryptomonnaies se convertir en un refuge pour le blanchiment d’argent ou une zone de non-droit au sein de notre système financier.”
Enfin, il a commenté :
“Les arrestations d’aujourd’hui montrent que nous adopterons une position ferme à l’encontre de ceux qui tenteraient d’utiliser les monnaies virtuelles à des fins criminelles.”
Le piratage de Bitfinex en 2016 a été l’un des plus importants de l’histoire des cryptomonnaies, et, à l’époque, sa nouvelle a ébranlé l’ensemble du marché.
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