Bitcoin : 21% des BTC du piratage de Bitfinex ont été transférés

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EN BREF
  • Seuls 21% des BTC volés lors du piratage de Bitfinex ont été transférés.

  • 96 000 BTC restent encore dans le portefeuille d'origine.

  • En avril, 12 241 BTC des fonds volés ont été transférés.

The Trust Project est un consortium international d'organismes de presse basé sur des normes de transparence.

La société d’analyse blockchain Elliptic a étudié le flux de bitcoins (BTC) provenant du piratage de 7 milliards de dollars de Bitfinex, révélant que seuls 21% du total ont été déplacés.

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La recherche montre que sur les 120 000 BTC volés lors du piratage de Bitfinex en 2016, il en reste un peu moins de 96 000 dans le portefeuille d’origine utilisé par le pirate.

Les BTC volés de Bitfinex

La firme note que la plupart des fonds sont retirés via le dark web et les portefeuilles privés. La plupart de ces retraits ont eu lieu au cours des 12 derniers mois, ce qui montre combien il est difficile de blanchir ces fonds. En outre, seuls 4% de ces bitcoins ont été blanchis ou échangés.

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Graphique des sorties de BTC du piratage de Bitfinex par Elliptic

L’une des sorties les plus récentes de bitcoins s’est produite en avril 2021, lorsqu’environ 12 000 BTC ont été déplacés, pour une valeur d’environ 774 millions de dollars. Cela s’est produit alors que le prix de Bitcoin était en hausse, il était donc clair que le ou les mauvais acteurs voulaient profiter au maximum de l’élan du marché.

Le piratage de Bitfinex en 2016 reste l’un des plus grands piratages de cryptomonnaies qui aient jamais eu lieu. À l’époque, il a fait trembler le marché, et les pirates n’ont jamais été identifiés. Aux prix d’aujourd’hui, le total des BTC volés s’élève à environ 7 milliards de dollars.

Elliptic souligne également le schéma avec lequel les fonds volés sont généralement retirés. Les pirates déplacent les fonds d’une adresse à l’autre, en envoyant par étapes de petites portions vers une destination. Ils appellent cela une “chaîne d’épluchage”, ce qui rend difficile le traçage manuel des fonds.

Chaîne d’épluchage de BTC par Elliptic

Le traçage des bitcoins volés est un défi difficile à relever pour les initiés du secteur et les organismes d’application de la loi. Ces dernières années, les exchanges se sont associés pour geler les fonds des hackers qui tentaient de les encaisser, ce qui a fonctionné jusqu’à un certain point.

Cependant, les outils de mélange de pièces et les protocoles plus récents ont permis aux pirates d’encaisser des parts de leurs vols.

Couverture d’assurance de cryptomonnaies

Les piratages sont encore assez fréquents sur le marché et, dernièrement, beaucoup se sont concentrés sur l’espace de la finance décentralisée (DeFi). La DeFi est une niche forte qui voit un grand afflux de fonds, et la nouveauté de certains protocoles en fait une cible facile pour les hackers sophistiqués.

Le cabinet d’analyse blockchain Messari a noté qu’environ 284 $ millions ont été volés sur le marché du DeFi depuis le début de l’année 2019. Plus récemment, Spartan DeFi a perdu 30 millions de dollars dans une exploitation de prêt flash – l’un des vecteurs d’attaque les plus courants – sur la Smart Chain de Binance (BSC).

Pour répondre à ce problème, certains projets ont commencé à intégrer des solutions de couverture d’assurance, qui indemnisent les victimes à partir d’un fonds commun en cas d’incident. Yearn Finance, Celsius et Bridge Mutual ont déjà ajouté des fonctions de couverture.

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Rahul Nambiampurath is an India-based Digital Marketer who got attracted to Bitcoin and the blockchain in 2014. Ever since, he's been an active member of the community. He has a Masters degree in Finance. <a href="mailto:editorinchief@beincrypto.com">Email me!</a>

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