La firme d’investigation Nansen confirme que plusieurs entités ont été responsables de la perte de parité de TerraUSD, y compris la plateforme de prêt DeFi Celsius Network.
“Nous réfutons le récit d’un “attaquant” ou d’un “hacker” “travaillant pour déstabiliser l’UST”, a déclaré hier la société d’analyse dans une note de recherche.
Contrairement aux pièces stables soutenues par des réserves de devises fiduciaires comme Tether (USDT) et Circle (USDC), TerraUSD s’est appuyé sur sa pièce sœur, Luna, pour maintenir son ancrage de manière algorithmique.
Les investisseurs se sont vu offrir un rendement annuel de 20% en faisant du staking de l’UST sur Anchor Protocol, une sorte de banque crypto. Lorsque l’algorithme a échoué plus tôt ce mois-ci, les prix de l’UST et de LUNA ont chuté, supprimant plus de 40 milliards de dollars du marché crypto et exerçant une pression sur les autres cryptomonnaies.
Les preuves ciblent des “entités bien financées”, déclare Nansen
Nansen a également ajouté que de telles décisions d’investissement peuvent ou non être le résultat d’activités malveillantes :
«Le découplage de l’UST pourrait… avoir résulté des décisions d’investissement de plusieurs entités bien financées, par ex. répondre aux contraintes de gestion des risques ou, alternativement, réduire les allocations d’UST déposées auprès d’Anchor dans le contexte de conditions macroéconomiques turbulentes.
Certains utilisateurs ont exploité les options d’arbitrage causées par l’écart de prix UST sur l’application de prêt DeFi Curve et les échanges centralisés comme Coinbase.
Luna Foundation Guard (LFG), une réserve de fonds conçue pour aider UST à maintenir son ancrage, a retiré 150 millions de dollars de Curve Finance. Plusieurs utilisateurs ont déposé 105 millions de dollars dans l’UST, et en réponse, LFG a retiré davantage de fonds. Le swing s’est poursuivi jusqu’au 8 mai 2022.
Par la suite, plusieurs grands détenteurs ont commencé à retirer de l’UST d’Anchor Protocol et à le convertir en Ethereum. Une fois sur Ethereum, les utilisateurs ont commencé à échanger des UST contre d’autres pièces stables en utilisant Curve Finance, profitant des différences de prix sur les échanges centralisés et décentralisés, à travers plusieurs cycles d’achat et de vente.
L’un des deux portefeuilles qui a retiré 420 millions de dollars d’Anchor est lié à Celsius, dit Nansen, et a été impliqué dans la conversion de fonds en Ethereum en utilisant le pont Wormhole.
Celsius était également lié à l’activité d’un autre portefeuille qui a également joué un rôle dans la dissociation de Terra.
Celsius reste silencieux sur les conclusions de l’enquête
Celsius s’est pour l’instant refusé à tout commentaire, mis à part ce tweet, posté le 11 mai :
« Dans le cadre de notre responsabilité de servir notre communauté, @CelsiusNetwork a mis en place et adhère à des cadres de gestion des risques robustes pour assurer la sécurité des actifs sur notre plateforme. Tous les fonds des utilisateurs sont en sécurité. Nous restons ouverts aux affaires comme d’habitude.”
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