La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a accusé onze personnes d’avoir dirigé une pyramide crypto et un système de Ponzi ciblant des investisseurs particuliers du monde entier.
Ce scam crypto, déguisé en une plateforme appelée Forsage, a coûté plus de 300 millions de dollars à des investisseurs résidant aux États-Unis et ailleurs. Les quatre fondateurs, Vladimir Okhotnikov, Lola Ferrari, Mikhail Sergeev et Sergey Maslakov, figurent parmi les personnes inculpées. Selon certaines sources, ils seraient actuellement en Russie, en République de Géorgie et en Indonésie. Trois promoteurs basés aux États-Unis ont également été épinglés.
La SEC a déjà déposé une plainte contre les fondateurs de Forsage.io en janvier 2020. La plateforme proposait aux clients de déposer de l’argent dans des contrats intelligents sur les blockchains Ethereum, TRON et Binance Smart Chain. Cependant, la SEC a révélé que Forsage fonctionnait comme un système pyramidal où les anciens investisseurs réalisaient des bénéfices en recrutant de nouveaux membres. Il s’agirait également d’un stratagème de Ponzi, car les actifs des nouveaux investisseurs étaient utilisés pour payer les anciens investisseurs.
Un scam crypto de grande envergure
En septembre 2020, les gendarmes boursiers des Philippines et du Montana ont adressé des avertissements à Forsage. Les dirigeants du projet ont cependant continué à promouvoir leur programme d’investissement et à nier tout acte répréhensible.
Par conséquent, la SEC a déposé une plainte auprès du tribunal du district nord de l’Illinois contre des personnes du Missouri, de l’Idaho, du Kentucky, de la Virginie, de l’Illinois, de la Floride et du Wisconsin. Dans sa plainte, l’agence accuse onze personnes d’avoir enfreint la loi sur les valeurs mobilières et les dispositions antifraude des lois fédérales. Deux accusés ont cependant choisi de régler l’affaire à l’amiable et de payer des amendes sans admettre ni nier leur culpabilité.
La SEC braque ses projecteurs sur la crypto sphère
Avant cette affaire, la SEC avait accusé trois personnes, dont un ancien chef de produit chez Coinbase, de délit d’initié. Les trois individus auraient utilisé des informations confidentielles afin de tirer parti de certains actifs numériques avant qu’ils ne soient répertoriés sur la plateforme. Notons également que Coinbase avait averti ses employés de ne jamais divulguer d’informations confidentielles.
Mais entre juin 2021 et avril 2022, Ishan Wahi, l’ancien chef de produit de Coinbase a partagé des informations privilégiées avec son frère Nikhil Wahi et son ami Sameer Ramani. Cela leur a permis de réaliser 1,1 million de dollars de bénéfices illégaux. La SEC a indiqué que quelques-uns des 25 tokens échangés étaient des titres, ce qui signifie que les inculpés ont enfreint les lois relatives aux valeurs mobilières.
Plus tôt ce mois-ci, le gendarme boursier américain a lancé une enquête contre Coinbase pour “échange de titres non enregistrés”.
En ce qui concerne l’affaire de Forsage, le chef par intérim du département des actifs numériques de la SEC a déclaré que l’utilisation des contrats intelligents et de la blockchain “n’exempte pas ces criminels des lois relatives aux valeurs mobilières”. Enfin, l’agence a remercié les régulateurs philippins et du Montana pour avoir contribué à l’enquête.
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