Binance, l’un des plus grands exchanges de cryptomonnaie au monde, fait l’objet d’une enquête de l’IRS (Internal Revenue Service) et du DOJ (Department of Justice). Les entités gouvernementales américaines recherchent des informations auprès de personnes ayant un aperçu des pratiques de gestion de l’exchange.
Selon un rapport de Bloomberg, Binance Holdings fait actuellement l’objet d’une enquête du ministère américain de la Justice (DOJ) et de l’Internal Revenue Service (IRS). L’objectif est d’essayer d’élucider les activités illégales qui auraient trouvé refuge sur le marché non réglementé des cryptomonnaies et sur son plus grand exchange.
Selon une source anonyme ayant une connaissance approfondie des pratiques de Binance, les fonctionnaires chargés du blanchiment d’argent et des délits fiscaux commencent à poser des questions. L’exchange, dirigé par Changpeng Zhao, s’est imposé jusqu’à dominer le marché actuel des exchanges crypto depuis son ouverture en 2017.
Dans une déclaration officielle, Jessica Jung, porte-parole de Binance, a déclaré : “Nous prenons nos obligations légales très au sérieux et nous nous engageons à collaborer avec les régulateurs et les forces de l’ordre”.
Malgré une politique de ne pas commenter des demandes spécifiques, Mme Jung a ajouté : “Nous avons travaillé dur pour construire un programme de conformité robuste qui intègre les principes de lutte contre le blanchiment d’argent et les outils utilisés par les institutions financières pour détecter et traiter les activités suspectes.”
Récemment, l’entreprise d’analyse de blockchain Chainalysis, travaillant avec des agences fédérales américaines, a conclu que plus de fonds liés à des activités criminelles passaient par Binance que par tout autre exchange.
Cette situation a apparemment suscité l’inquiétude des autorités américaines, qui craignent que les cryptomonnaies ne soient utilisées pour dissimuler des transactions illégales et contribuer à l’évasion fiscale.
Les fonctionnaires américains impliqués dans l’enquête comprennent des procureurs fédéraux de l’unité d’intégrité bancaire du DOJ et des avocats du bureau du procureur des États-Unis. On ignore encore les détails de l’enquête menée par ces fonctionnaires.
Ce n’est pas la première fois que Binance fait l’objet d’un examen minutieux de la part d’un gouvernement. La société a été confrontée à des problèmes de réglementation en Europe pour ses services de négociation d’actions et a même reçu un savon public de la part des régulateurs allemands.
À l’heure où nous écrivons ces lignes, ni le DOJ ni l’IRS n’ont publié de déclaration officielle concernant cette affaire.
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